По данным организации, порядка 37 тыс. объектов недвижимости в столице Великобритании принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным, в частности, на Британских Виргинских островах, Джерси, Мэн, Гернси.
Организация, занимающаяся расследованием фактов коррупции по всему миру, пришла к выводу, что для соответствующих сделок была выработана схема, использование которой позволяло легализовать незаконно полученные денежные средства иностранным гражданам в Лондоне.
Кроме того, необходимо ввести ограничение на покупку недвижимости за наличные деньги, и риэлторы должны проводить проверку данных о покупателе и о продавце, отмечается в отчете Transparency International.
Новый налог в 143 750 фунтов в год, который предусматривается для владельцев элитной недвижимости, скрывших свои имена, принес в прошлом году в казну государства 100 млн фунтов, почти в пять раз выше ожидаемой суммы.
Авторы исследования установили, что в Лондоне жилье общей площадью почти 6 кв км находится в собственности компаний, зарегистрированных на анонимных владельцев в офшорных зонах.
Для сравнения — только в 2013 году компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, купили в Лондоне недвижимости почти на 4 миллиарда фунтов!
С 2004 года в поле зрения британской полиции попали сделки с недвижимостью лишь на 180 млн фунтов, заключенные в интересах лиц, находившихся под уголовным преследованием.
Газета Independent вынесла материал о докладе Transparency International на первую полосу своего номера в среду, предположив, что Лондон теперь можно называть «мировой столицей отмывания денег».
По данным Financial Times, российские олигархи, бизнесмены и чиновники являются одной из наиболее значимых национальных групп покупателей недвижимости в Лондоне стоимостью от 10 млн фунтов и более. Ему нужно спрятать деньги быстро, чтобы их нельзя было отследить. Отследить их происхождение с каждым разом становится все труднее.
Оффшорные компании могут быть созданы за $1 000 в течение менее 48 часов, иногда даже без предъявлении документов, удостоверяющих личность, согласно исследованию.
