В HSBC Holding знали о новом пакете санкций?

14 июля 2014 в компании HSBC Holdings (Нью-Йорк, США) объявлена вакансия на новую должность: старший вице-президент по глобальным санкциям ОФАК (SVP Head of Global Sanctions OFAC)
ОФАК (The Office of Foreign Assets Control — OFAC), это Управление контроля за иностранными активами — агентство Департамента казначейства США, которое и ведает санкциями (подробнее)

Вакансии в сфере финансовой деятельности, связанной с санкциями США в отношении стран, компаний, физических лиц появляются всё время.
Но вакансии такого уровня появляются очень нечасто (я не видел ни разу).

Напомню — 16.07.2014 (спустя два дня после объявления вакансии вице-президента HSBC Holdings по глобальным санкциям) Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций в отношении России

Описание вакансии:
Отдельные обязанности:
· Анализировать, оценивать и реализовать новые и инновационные методы и инструменты, которые обеспечат большую определенность в способности Департамента по глобальным санкциям обнаруживать, блокировать нарушения санкций и сообщать о нарушениях санкций.

Контролировать, чтобы информация, касающаяся правонарушений санкций, доводилась до Казначейства США и деловых партнеров ускоренным и эффективным образом

· Полное понимание и эффективное коммуникативное обеспечение запросов регуляторов и внутренних аудиторов по вопросу основных требований для Risk Based Sanctions Program

Risk Based Sanctions Program — это программа, связанная с тем, что имеются риски несоблюдения санкций, например, клиентами HSBC Holding — и этим риски требуется новому должностному лицу пытаться снижать.

Вопрос очень актуальный для финансовых структур США.
Общие штрафы за нарушение законодательства о санкциях:
HSBC Holdings заплатил Казначейству США 375 млн $
ING Bank — $ 619 миллионов
JP Morgan — 88 миллионов $
Standard Chartered — $ 132 млн.

Судя по всему, в JP Morgan новости узнают раньше)

Источник

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: