Россиянин Александр Винник должен возместить свыше 100 млн долларов за предполагаемое нарушение законов США, говорится в исковом заявлении.
Непосредственно с Винника хотят взыскать 12 млн долларов, еще 88 млн долларов требуют от интернет-биржи криптовалют ВТС-е, которую он, как сообщается, представлял, передают РИА «Новости» и ТАСС.
BTC-e обвиняют в нарушении закона США о банковской тайне. Биржа не спрашивала никаких личных данных и документов, позволяя анонимизировать происхождение средств.
Американская прокуратура считает, что биржа «использовалась киберпреступниками по всему миру». С ее помощью конвертировали, «отмывали и реализовывали доходы от преступной деятельности», заявляют США.
Транзакции в биткоинах в США, совершенные с помощью BTC-e, оценивают в 300 млн долларов.
Винник, по мнению США, занимал «высокую руководящую должность» в компании. Он не зарегистрировал биржу и не предоставлял требуемую информацию властям США.
Работа BTC-e была приостановлена в июле 2017 года после ареста Винника в Греции по запросу США. Его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег. В Кремле заявляли, что ведется работа по экстрадиции Винника в Россию, подчеркивая, что ясности в этом вопросе пока нет.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
