Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно Андрея Белова и Антонину Дремову. Суд также постановил, что осужденные должны будут выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.
Сегодня суд установил, что указанные лица занимались незаконной банковской деятельностью — они организовали подпольный банк с доходом более 50 млн рублей. Во время судебного заседания обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. До этого Белов и Дремова никогда не привлекались к уголовной ответственности и во время расследования их дела активно сотрудничали со следствием.
Согласно данным следователей, подсудимые и еще несколько человек занялись банковскими махинациями в 2008 году. Установлено, что лжебанкиры два года «держали» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг, в результате чего в теневой оборот было выведено свыше 25 млрд рублей. В СКР говорят, что для осуществления противоправной деятельности преступники арендовали офис в Москве, а также приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, но направлявших в налоговую службу отчеты. Затем злоумышленники открыли для этих компаний банковские счета, которые использовались для обслуживания клиентов. Из приговора суда следует, что мошенники также привлекали средства, занимались инкассацией, переводили деньги с одних банковских счетов на другие. Операции совершались чаще всего удаленно, через мобильные телефоны и Интернет. В суде также рассказали, что лжебанкиры взимали комиссию в размере от 0,2% до 7% в зависимости от суммы, с которой проводились операции.
Ранее прокурор просил для подсудимых три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, предлагалось каждому из них назначить штраф в размере 250 тысяч рублей.