Утечка информации, которая произошла из малоизвестной, но мощной юридической компании Mossack Fonseca, базируемой в Панаме, проливает свет на финансовые махинации 214 тысяч компаний, фондов и трастов. Эту информацию в конце 2014 года в Неваде (США) слил сотрудник Mossack Fonseca, который был ответственный за связь между некой преступной конторой в Лас-Вегасе и штаб-квартирой в Панаме.

Панамский компромат охватывает период с 1977 по декабрь 2014 года и включает более 11,5 млн. документов — электронную почту, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные записи, раскрывающие тайных владельцев банковских счетов и компаний в двадцати одной офшорной юрисдикции, в том числе Неваде, Гонконге и на Британских Виргинских островах. Речь идет 2,6 терабайтах сведений, проанализированных международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, совместно с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и другими медиа-партнерами. Как утверждают инициаторы расследования Фредерик Обермайер, Бастиан Обермайер, Ванесса Вормер, взорванная информационная бомба является более мощной, чем разоблачения WikiLeaks.

ICIJ утверждает, что под крышей компании Mossack Fonseca, которая прославилась, как лучший в мире генератор фирм-однодневок, собрался весь бомонд жуликов со всего света.

Mossack Fonseca обслуживала алмазный рынок, международный арт-бизнес и другие отрасли, прикрывающие свои махинации так называемой корпоративной тайны. Панамская «прачечная» работала на короля Марокко Мохаммеда VI и короля Саудовской Аравии Салмана, украинского президента Порошенко, который позиционировал себя на западе как реформатор и борец с коррупцией, и многих других. Она помогла исландскому премьер-министру Сигмундуру Давиду Гуннлаугссону в период финансового кризиса в стране, обналичивая облигации его жены.

Судя по всему, расследования ICIJ помогут также раскрыть громкие уголовные преступления. Например, нити от ограбления века, совершенного 26 ноября 1983 года, когда бандиты похитили в лондонском аэропорту Хитроу 7000 золотых слитков, бриллианты и наличные, ведут именно к Mossack Fonseca.

Эти данные дают четкое представление того, что наш мир управляется банковскими монстрами и их клиентами — знаменитыми и богатыми людьми. С другой стороны, панамская утечка показывает, что глобальная сеть юридических фирм и крупных банков запросто продает финансовые тайны политиков, мошенников, наркоторговцев, миллиардеров, знаменитостей и спортивных звезд. Иными словами, банковская тайна умерла.

В расследовании ICIJ не обошлось и без грязной политики в виде нападок на нашу страну, которую хотят выставить как международный центр коррупции. Собственно, другого не приходится ожидать от организации, спонсорами которой являются Агентство США по международному развитию, Фонд Форда, фонд Дэвида, Фонд Люсиль Паккард, Пулитцеровский центр и Джордж Сорос. Теперь понятно, почему в коррупционном списке нет известных американцев.

Среди россиян, как утверждает ICIJ, засветился дирижёр Мариинского театра Сергей Ролдугин. По словам Романа Анина, участника расследования, через Ролдугина прошли миллионы долларов, якобы для Путина (хотя имя самого Путина нигде в документах не упоминается).

Впрочем, никаких доказательств не было представлено. Зато говорится о том, что офшорные игроки часто не выполняли законные требования своих клиентов, которые настаивали на отказе от мошенничества.

Безусловно, в России, как и в любой другой стране, имеет место коррупция. Кроме того, многие компании, которые считаются российскими, до сих пор не перешли под национальную юрисдикцию. Процесс деофшоризации идет сложно и неоднозначно — этого никто не оспаривает. Имеются объективные и субъективные причины, по которым наш бизнес ушел за границу, и почему не хочет возвращаться, но считать, что все $ 2 млрд., которые прошли через счета российских клиентов Mossack Fonseca, попали исключительно в карман президента России, по крайней мере, не умно. Впрочем, информационные атаки по-другому и не ведутся — главное, сделать эффектный вброс против противника, а как все обстоит на самом деле — дело десятое. Недаром же в иллюстрации к статье ICIJ «Бумаги Панамы: секреты грязных денег», посвященной этой утечке, почему-то изображен российский президент, а не, к примеру, нынешний премьер-министр Англии Дэвид Кэмерон, чей отец Ян Кэмерон замешан в доказанных финансовых махинациях.

Напомним, Ян Кэмерон был директором офшорного инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc., организованного еще в 80-х годах и зарегистрированного в Панаме. Его клиентами являлись известные в Великобритании крупные финансисты и известные артисты, в частности рок-группа «Роллинг Стоунз». Известно, что Ян Кэмерон занимал должность одного из шести распорядителей фонда и казначея по совместительству. Именно он для расчета с клиентами использовал акции на предъявителя, что позволяло проводить любые финансовые махинации. Этот инструмент запрещен в ЕС. После того, как эти факты стали известны общественности, в Англии вспомнили, что Дэвид Кэмерон неоднократно говорил, что досконально знает механизмы ухода от налогов. Мол, именно поэтому он предпринимает правильные меры по защите казны её Величества. Более подробная информация о Blairmore Holdings Inc. и о роли отца нынешнего премьер-министра Англии тщательно скрывается, что, конечно, не делает чести организаторам расследования.

В 2010 году Ян Кэмерон скончался, но «панамский скандал» неожиданно «воскресил» его делишки, как язвительно подметили в The Guardian. Детали офшорных преступлений Яна Кэмерона сообщество ICIJ планирует раскрыть на BBC1, причем в данном случае журналисты располагают фактами. Впрочем, возможно, этого и не случится, или фильм окажется «пустышкой». Имеется предположение, что именно таким образом американцы хотят надавить на английского премьер-министра и перевести его в режим «ручного управления».

В целом, список участников «панамского скандала» обширен, в него входят 29 миллиардеров из рейтинга Forbes, больше трехдесятков мексиканских наркобаронов, террористические организации из Ближнего Востока, чиновники из Северной Кореи, жены и дети руководителей стран. Кроме того, обозначена роль швейцарского финансового конгломерата UBS по созданию офшорных убежищ в Панаме и на Британских Виргинских островах. В любом случае, от данного расследования сложно ожидать объективности, поскольку за ним однозначно кроются сугубо американские интересы в борьбе за доминирование в финансовом мире. Именно поэтому панамский скандал правильнее было бы назвать — «Секреты грязных денег от грязных дельцов».

Блогер Роман Голованов опубликовал расследование с подробностями деятельности Дрю Салливана - основателя OCCRP и ключевого участника информационной атаки на президента России Владимира Путина. В статье раскрыты подробности финансирования "Проекта по расследованиям преступлений и коррупции” со стороны американских фондов и правительства США.

Как пишет Голованов, "Проект по расследованиям преступлений и коррупции" (OCCRP), ответственный за вчерашнюю публикацию "панамских документов", был открыт в 2006 году Дрю Салливаном и Полом Раду. Организация формально существует за счет грантов и пожертвований.

Автор исследования нашел несколько отчетных документов Дрю Салливана, в которых журналист отчитывается перед американскими политическими фондами NED и USAID о том, куда пошли выделенные гранты.

Салливан также является основателем организации Journalism Development Network (JDN), которая регулирует деятельность OCCRP и выступает посредником с правительством США.

Схема, которую приводит автор расследования, достаточно проста: JDN получает крупные суммы из Государственного департамента США и направляет их в OCCRP "для проведения расследований". За последние четыре года организация Салливана получила не менее $6 млн. на журналистские расследования от американских фондов и государственного департамента США.

Примечательно, что организации Салливана не только сами осваивают бюджетные средства американских налогоплательщиков, но и финансируют так называемую "расследовательскую журналистику” на территории России. Согласно налоговым декларациям, только в 2012-2013 годах по линии OCCRP на ее были отправлены не менее 326 тысяч долларов. Еще одним источником финансирования проекта является фонд Джорджа Сороса.

Более того, единственным российским СМИ, которое сотрудничает с OCCRP на правах постоянного партнера, является "Новая газета”. Активное сотрудничество OCCRP с "Новой Газетой" длится уже несколько лет. В 2015 году в российском издании с подачи OCCRP было размещено большое количество публикаций, в которых подробно освещались дело Магнитского и другие сюжеты, названные расследователями "коррупционными".

"Расследование о Путине оказалось пшиком, ничего принципиально нового и ничего доказывающего обвинения, которые выдвигаются. По факту, создали из воздуха информационный повод и продвигают его через "ручные" и просто недружественные к России СМИ", - констатирует Голованов в тексте, доказывая, что вчерашний вброс OCCRP является информационной атакой, инициированной американскими властями.

Автор расследования также отмечает, что в опубликованных "разоблачительных материалах" нет упоминания граждан США, а также просит налоговые органы России обратить внимание на деятельность "Новой Газеты" и ее сотрудничество с американскими фондами через OCCRP.

Подробнее - https://cont.ws/post/240440

источник