Совет директоров крупнейшего банка Нидерландов допрошен в рамках расследования дела об отмывании денег, финансовых преступлениях и финансировании терроризма

Полный состав совета директоров крупнейшего голландского банка ABN Amro был допрошен следственным департаментом налогового органа FIOD Нидерландов в течение последних месяцев в рамках продолжающегося расследования отмывания денег в банке, сообщили источники De Telegraaf.

Согласно газете, допросы некоторых из которых происходили по видеосвязи из-за коронавирусного кризиса. Членам совета директоров угрожали судебными исками, если они не будут достаточно сотрудничать в расследовании. По данным источников The Telegraaf, руководители были вынуждены признаться в преступных действиях и даже отказаться от своего законного права хранить молчание.

В сентябре прошлого года Государственная прокуратура Нидерландов объявила, что расследует дело ABN Amro по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма. Банк подозревался в том, что сообщал о подозрительных операциях с опозданием или вообще не сообщал. Это последовало через месяц после того, как голландский центральный банк DNB сделал выговор ABN Amro за то, что его клиентские файлы не были в порядке, и приказал банку проверить все 5 миллионов своих существующих частных клиентов на наличие признаков финансовых преступлений.

В феврале этого года ABN Amro объявила, что  2 тысячи сотрудников банка занимаются  раскрытием финансовых преступлений, таких, как отмывание денег. Банк также заявил, что будет в полной мере сотрудничать в расследовании властей.
 

Голландское государство является мажоритарным акционером ABN Amro, владеющим 56 процентами акций банка. Министр финансов ВОП Хукстра назвал расследование вызывающим тревогу, но хочет дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо выводы, сообщает NOS. Министр был проинформирован о расследовании как акционер. Он назвал хорошим то, что банк полностью сотрудничает.

ABN Amro - не первый банк, столкнувшийся с расследованием отмывания денег. В прошлом году ING пришлось выплатить компенсацию в размере 775 миллионов евро из-за недостатков в проверке клиентов и отчетности о подозрительных денежных потоках. Рабобанк был оштрафован на 1 миллион евро за аналогичные недостатки.

В сентябре 2019 года  пять голландских банков, включая ABN Amro, ING и Rabobank, заявили, что хотят создать совместную организацию для совместного сканирования всех своих 10 миллиардов годовых транзакций с целью выявления подозрительных денежных потоков. Такая организация может столкнуться с барьерами со стороны законодательства о конфиденциальности - для обработки данных клиентов организацией, отличной от их собственного банка, может потребоваться отдельное разрешение, - но голландская Ассоциация банков NVB уверена, что политики будут готовы помочь банкам в их совместной цели - борьбе с отмыванием денег.

ABN Amro board questioned in money laundering investigation

ABN Amro's full board of directors was questioned by the Tax Authority's investigative department FIOD over the past months in an ongoing investigation into money laundering at the bank, sources reported to De Telegraaf. According to the newspaper, the interrogations - some of which happened via video call due to the coronavirus crisis - were quite grim, with board members being...

ABN Amro ordered to check existing clients for money laundering

Dutch central bank DNB ordered ABN Amro to review all its existing retail clients in the fight against financial crimes like money laundering, CEO Kees van Dijkhuizen revealed in a statement released with the bank's second quarter report. ABN Amro made 114 million euros available for this review of existing clients, the CEO said. Earlier this year, the bank suddenly announced that it is...