"ПриватБанк" раскрыл активы олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США. Банк пытается добиться возмещения убытков в сумме 470 млрд долларов*, которые "отмывали" в течение 10-ти лет. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на расследование "Радіо Свобода".
По информации издания Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными собственниками и имеют контроль в нескольких фирмах, которые зарегистрированы в США. Вероятно, эти компании участвовали в "отмывании" денег "Приватбанка". Эти деньги время от времени переводили на счета одних и тех же компаний, которые впоследствии их тратили на покупку имущества в США.
Наибольшее количество активов нашли в штатах Огайо, Иллионойс и Техас. Среди указанных активов фросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Одна из компаний - Optima Ventures стала наибольшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд.
Так, например, в Кливленде за 34 млн долларов была приобретена компания 55 Public Square Building фирмой Optima 55 Public Square, LLC; за 86,3 млн долларов - фирма One Center Cleveland компанией Optima One Cleveland Center, LLC; за 46,5 млн долларов - фирма AECOM Building компанией Optima 1300, LLC; за 9 млн долларов - отель Crowne Plaza Hotel компанией Optima 777, LLC; за 18,5 млн долларов - сооружение Huntington Building компанией Optima 925, LLC.
Кроме этого компаниями были приобретены 3 металлургических завода, завод по производству ферросиликомарганца, завод по производству ферросилиция, 30-этажный небоскреб и другое.
Напомним, "ПриватБанк" подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского к Канцлерскому суду штата Делавэр в США. Иск против Коломойского подали 21 мая 2019 года. В настоящее время отсутствует информация относительно сроков его рассмотрения.
* в расследовании "Радіо Свобода" фигурирует именно такая сумма