Еще 14,94% акций банка были у ближайшего друга и подельника экс-президента Игоря Кононенко, а 9,9% — у Олега Гладковского, основного фигуранта коррупционного скандала с предприятием «Укроборонпром» и бывшего заместителя секретаря СНБО. Проценты от вкладов Петра Порошенко в этом банке в прошлом году составляли значительную часть его официально задекларированных доходов — 21 млн грн.
В конце ноября ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой тоже недавно официально стал сын экс-президента Петра Порошенко Алексей, стала акционером АО "Международный инвестиционный банк". ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen и является учредителем ряда других дочерних предприятий корпорации.
Еще в октябре Петр Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Roshen на старшего сына Алексея, и теперь экс-президент числится как "бывший собственник". "Бывшим" стал также президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский. Тот факт, что экс-президент переписал жемчужину своей бизнес-империи — корпорацию Roshen — на сына говорит и о том, что все его прежние обещания продать корпорацию через «слепой траст» были лишь сказкой для легковерных украинцев. Если бы «слепой траст» действительно искал покупателей, то сменить собственника в период поиска было бы невозможно.
Банк для отмывания денег
«Международный инвестиционный банк», который Петр Порошенко отписывает своей кровинушке и экс-депутату его партии Алексею Порошенко, не только приносил бывшему президенту миллионные дивиденды по вкладам. Этот банк фигурирует в одном из уголовных дел против Порошенко. На сегодняшний день ГБР расследует несколько дел с участием экс-президента. В ходе следствия была арестована часть имущества Порошенко, в том числе уже якобы проданный им завод "Кузница на Рыбальском", однако в конце ноября арест был снят. По версии следствия, через этот банк и осуществлялась данная сделка. Затем из банка активно выводились средства. В сентябре сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в «Международном инвестиционном банке», изъяв доказательства вывода экс-президентом Украины денег из данного финансового учреждения.
Как сообщал юрист Андрей Портнов, правоохранители нашли и изъяли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко огромной суммы наличных долларов.
«Злые языки утверждают, что вчера при обыске в Международном инвестиционном банке, откуда Порошенко в мае-июне этого года вынес 340 килограмм наличных долларов, следователи изъяли сервер с видеофайлами, кассовые ордера, подтверждающие факт снятия 34 млн долларов и все платежные документы», — сообщал Портнов.
Всего же только за первые девять месяцев текущего года активы «Международного инвестиционного банка» сократились в три раза — с 9,3 до 3,0 млрд грн. Отток депозитов физлиц с начала года составил 2 млрд, или 70%. Одним из основных клиентов своего же банка был, собственно, сам Петр Порошенко. Деньги он начал потихоньку выводить еще с марта этого года, после того как проиграл в первом туре выборов.
Сказка о потерянном времени
Пока украинская прокуратура тянет время с привлечением Петра Порошенко к ответственности, пока парламент не решается лишить его иммунитета, он активно переписывает свое имущество на сына — так и деньги не уйдут из семьи, и миллиардер формально останется гол как сокол.
Государственный бюджет тоже, похоже, будет помогать «бедной» семье всем, чем может. Как сообщил 30 ноября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в бюджете на 2020 год предусмотрено 150 млн грн на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Марина Порошенко.
Примечательно, что Петр Порошенко обещал продать свой бизнес еще в 2014 году, затягивая процесс до тех пор, пока не истек его президентский срок. И только угроза реального привлечения к ответственности заставила его переписывать бизнес на сына. Стоит отметить, что касается это только украинских активов Порошенко, похоже, за свой бизнес и поместья, находящиеся за границей, он беспокоится в меньшей степени. Иное дело активы на Украине, которые могут арестовать или растащить вчерашние соратники, если Петру Порошенко придется бежать из страны. В такой ситуации доверить свои детища можно только своему единокровному сыну.
На информацию о том, что экс-президент переписывает банк на сына, юрист Андрей Портнов отреагировал саркастическими комментариями в адрес генпрокурора Руслана Рябошапки, который явно не торопится с делами, где фигурирует экс-президент.
«Друзья, сегодня ровно три месяца работы нового генерального прокурора. И как раз так совпало, что сегодня Порошенко переписал на сына ещё и Международный инвестиционный банк, в котором после обыска следователи подтвердили снятие фигурантом в мае этого года 340 кг наличных стодолларовых купюр. Недавно Порошенко уже переписал на сына Roshen, теперь банк. На Тигипко переписал «Кузню на Рыбальском», а на Макеенко — телеканал «Прямой». Ко ста дням работы генерального прокурора можно переписать на родственников фигуранта все его остальные счёта, активы и офшоры. А если больше нет родственников, можно переписать всё на самого прокурора», — написал Портнов.
Складывается впечатление, что новые власти Украины специально дают экс-президенту время и возможности подчистить авгиевы конюшни своего бизнеса, чтобы потом развести руками и заявить, что с юридической точки зрения Порошенко чист и даже взять с него нечего.
«Что тут сказать. Еще потяните чуть-чуть, ему важно "5 канал" пристроить и пару-тройку других операций провести. И встретить арест бездомным бедняком. Если арест вообще состоится», — иронизирует по этому поводу Телеграмм-канал Klymenko-Time.
Впрочем, по словам украинского адвоката Ростислава Кравца, такой шаг с юридической точки зрения может и не помочь экс-президенту.
«Сын Петра Порошенко и он сам являются связанными лицами. Поэтому, переписав на сына активы, он никоим образом не защитит их от конфискации. Но, по моему мнению, сам факт, что он пытается это сделать, свидетельствует о его неуверенности в линии защиты в тех уголовных делах, которые сегодня в работе у ГБР», — говорит Кравец.
По данным ноябрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко, а 21% высказались против. Такое соотношение в целом повторяет расклад сил во втором туре президентских выборов. Падающий рейтинг Владимира Зеленского и «Слуги народа» могли бы на время удержать обещанные еще весной «посадки» топ-коррупционеров вроде Петра Порошенко. Тем не менее, как новая власть не решается обуздать ультраправых, настолько же нерешительна она и в отношении экс-президента и его подельников.