Рассмотрение дела о финансовом мошенничестве в американском суде
Как сообщается в материале tZE Inform, речь идет о разбирательстве, которое инициировал в мае этого года «Приватбанк», ранее находившийся в собственности фигурантов иска. Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем «агентам» преступной схемы — Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber), — а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.
Сообщается, что, рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act».
Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда.
23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер Министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест.
Иск «Приватбанка» против Коломойского
Дело «Приватбанка» уже давно вышло за пределы Украины: в суде американского штата Делавэр рассматривается гражданский иск, поданный администрацией национализированного банка, обвиняющей Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в создании незаконной схемы, в результате которой миллиарды долларов ушли в карман днепропетровского олигарха. Именно поэтому в мае этого года «Приватбанк» подал иск на $470 млрд — именно на такую сумму в 2006-2016 годах (до национализации) банк предоставил кредиты кипрским компаниям в целях отмывания денег.
Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд отмечал, что в случае, если юристы «Приватбанка» докажут это в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц. Эта сумма эквивалентна двум ВВП Кипра.
По версии менеджмента «Приватбанка», Коломойский и Боголюбов действовали по такой схеме: банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.
Кроме этого Коломойский и Боголюбов при посредничестве своих американских компаний приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
Махинации Коломойского в Америке: история вопроса
О том, что расследование против украинского олигарха, имеющего немалое влияние на Владимира Зеленского, ведет ФБР, писало ранее издание The Daily Beast. Интересно, что статья вышла в тот момент, когда в Украине проходили президентские выборы.
«По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отвергает любые правонарушения», — констатировали журналисты издания.
Более подробно на историю махинаций Коломойского и Ко в США пролил свет американский сайт Delawareonline.com.
Так, в штате Огайо три года назад закрылся сталелитейный завод в Уоррене, в результате почти 200 рабочих остались без работы посреди зимы. Адвокаты предприятия подали иск в Делаверский суд, указывая, что сталелитейный завод пострадал от «серии крупномасштабных и согласованных мошеннических схем», доведших его до банкротства. Их организаторами были названы именно Коломойский и Боголюбов.
По утверждению истцов, украинские миллиардеры создали систему «фиктивных» кредитов, которые проходили прямо через сталелитейный завод, затем через сеть «связанных сторон», а затем передавались другим организациям, контролируемым миллиардерами.
«С помощью этих схем ответчики неправомерно выдавали миллионы долларов незаконных, недостаточно обеспеченных кредитов», — уверяли адвокаты.
Многие из компаний, причастных к предполагаемому мошенничеству, также были названы в ходе судебного процесса. Большинство из них зарегистрированы в штате Делавер бизнесменом из Флориды Мордехаем Корфом. Издание Kyiv Post описывает Корфа как американского делового партнера Коломойского. Генеральный адвокат, по крайней мере, одной из компаний-ответчиков в последние годы числится в списке Роберта Пауэлла, мужа депутата от Флориды Дебби Джессики Мукарсел-Пауэлл, согласно регистрационным документам штата Делавер. Сегодня Роберт Пауэлл является адвокатом ресторанной компании Флориды, согласно его странице в LinkedIn.
Деньги другой компании-ответчику одалживала инвестиционная компания, контролируемая Томасом Бараком, который известен как неофициальный советник Дональда Трампа. Представители компании Барака Colony Capital отказались комментировать ссуду специализированному предприятию под названием Optima 1375, LLC. Пауэлл также отказался говорить про эту историю.
«США, мягко говоря, смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны», — говорилось в статье The Daily Beast.
21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело к изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании «преступной ассоциации» и ее членов.
Во время телефонной конференции 12 сентября адвокаты Коломойского, работавшие над делом, яростно добивались, чтобы новые детали, обнаруженные при расследовании, не вышли за стены суда. Они сказали, что есть причина полагать, что утечка таки случилась, утверждая, что Шульман угрожал раскрыть компрометирующие детали правительству США, «если г-н Коломойский и г-н Боголюбов не заплатят ему деньги».
«Они ему так и не заплатили, и мы считаем, что информация была передана правительству», — отметил адвокат Брюс Маркс.
Речь шла о существовании текстового сообщения, которое было отправлено Коломойскому «агентом» Шульмана с просьбой, чтобы неназванный человек «подумал о том, как они объяснят ФБР тот факт, что в 2010-2011 годах неуказанная сумма денег была снята с его швейцарского счета и переведена в неназванное казино». «Это одна из наиболее типичных схем отмывания денег», — сказала адвокат Шульмана во время телефонной конференции. Она также утверждала, что юридическая группа не разглашала конфиденциальные документы суда.
«Хотя и судебные процессы в штате Делавар, и скандал вокруг Трампа связаны с Украиной, неясно, пересекаются ли они между собой. Но и в одной, и в другой истории явственно вырисовывается Коломойский. Большую часть прошлого года Руди Джулиани работал, чтобы убедить украинских чиновников расследовать действия политического конкурента Трампа Джо Байдена. Джулиани утверждал, что Байден использовал свою должность вице-президента в 2015 году для защиты компании, занимающейся добычей природного газа, в которой работал его сын Хантер, от расследования, проведенного украинской прокуратурой. Хотя Байден признал, что оказал давление на украинское правительство с целью уволить прокурора, нет никаких доказательств того, что он сделал это, чтобы защитить своего сына. После того как Зеленский победоносно выиграл президентские выборы в апреле, двое приближенных Джулиани, каждый из которых родился в Советском Союзе, встретились с Коломойским в надежде, что миллиардер представит их новому президенту Украины», — резюмирует Delawareonline.com.
Что все это значит для олигарха?
Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. Он был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.
Это, в свою очередь, позволит привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее до вынесения общего решения суда в рамках неоконченной судебной процедуры. Таким образом, правоохранители США получили право доставлять Коломойского и его партнеров для их участия в заседаниях.
Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного вердикта суда.
Дела о финансовых махинациях американское правосудие расследует со всей серьезностью, поэтому Коломойскому там «светит» весьма солидный тюремный срок, тем более что повлиять на суд ему никак не удастся. Понятно, что действующая украинская власть не выдаст олигарха в США, но теперь фактически он находится «на крючке» у американцев, поскольку «дамоклов меч» этой истории будет нависать над ним постоянно.