Гуру йоги и британские фирмы в центре дела о смерти Сергея Магнитского (“Telegraph”, Великобритания )

Для своих учеников Лана Замба является просто опытным учителем йоги, экспертом по 500-летней методике мистической восточной практики.

Наталья Магнитская скорбит над телом своего сына во время его похорон. Фото: Рейтер

Но г-жа Замба одинаково пластична, судя по всему, и когда речь идет о выборе директорских должностей в компаниях. 

Этот инструктор по йоге, живущая в г. Лимассол на Кипре, является директором как минимум 24 базирующихся в Британии компаний, включая одну, которая находится в центре предполагаемого многомиллионного мошенничества, раскрытого Сергеем Магнитским, московским адвокатом, чья смерть в российской тюрьме стала известным международным делом.   

То, почему инструктор по йоге, называющая себя в интернете "ведущим учителем и представителем Международного фонда йоги Патанджали", возглавляет столько различных компаний, остается неясным.

Но г-жа Замба, которой 47 лет, называется в ряде писем, отправленных властям с требованием расследования в Британии мошенничества, которое привело к смерти г-на Магнитского. 

Г-н Магнитский, которому было 37 лет, работал на британский хедж-фонд Hermitage Capital Management и обнаружил свидетельства о мошенничестве на сумму в 150 миллионов фунтов, совершенном российскими налоговыми чиновниками и организованным преступным синдикатом. 

Его затем арестовали по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и содержали в печально известной тюрьме "Бутырка" в течение 358 дней до его смерти в 2009 году, когда у него развился панкреатит, в отношении которого он не получил надлежащей медицинской помощи. Его также избили в тюрьме.

Несмотря на то, что он мертв уже четыре года, - и на гнев внешнего мира - г-на Магницкого судят посмертно в Москве за уклонение от уплаты налогов. 

Расследование хедж-фондом Hermitage мошенничества показывает, что 35 миллионов фунтов были отмыты посредством 10 британских компаний. Одна из этих компаний - Nomirex Trading Ltd, базирующаяся в офисном здании в Бирмингеме - имеет только два директора: г-жу Замба и компанию, зарегистрированную на Кипре. 

Согласно документам Регистрационной палаты Великобритании, Nomirex была бездействующей до ее закрытия в 2011 году, но детали финансовых операций, полученные фондом Hermitage, показывают, что через компанию проходили многомиллионные сделки. 

Британский руководитель фонда Hermitage Билл Браудер, который живет в Лондоне из опасения за свою жизнь, сказал "Санди Телеграф", что он считает, что компания Nomirex использовалась русской мафией и работниками налоговых органов, чтобы переправлять украденные деньги. 

Он написал обращение к британским властям, включая полицию и Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, потребовав провести уголовное расследование, и перечислив ряд британских компаний, которые, как он заявляет, используются для отмывания денег. 

"Компания [Nomirex]", - написал он, - "не вела никакой коммерческой деятельности, которая бы говорила о том, что она занималась законной деятельностью".

Несмотря на его протесты и идущие уголовные расследования в пяти странах, включая Кипр, Швейцарию и Молдову, британские власти пока что отказываются начать официальное расследование.

На прошлой неделе г-н Браудер написал в Агентство по борьбе с особо опасной организованной преступностью (Soca), предоставив свидетельства о мошенничестве, совершенном русской мафией и работниками налоговых органов с использованием британских компаний, и предложил встретиться со следователями. Soca заявило ему в четверг, что "встречаться и обсуждать детали этого дела" является неуместным.

В США в декабре был принят Закон имени Магнитского, запрещающий 18 россиянам - включая главу московской налоговй инспекции и ведущего судью - въезжать в США или использовать банковскую систему США. Британия же, несмотря на лоббирование членов парламента, отказалась последовать этому примеру.

Г-н Браудер сказал: "Мы пытаемся убедить власти в Британии заинтерсоваться британскими связями (с делом), но они не спешат расследовать по причинам, которые остаются для нас загадкой. Это британский вопрос. Жертва мошенничества - британец".

"Мы знаем, что миллионы фунтов были переправлены, используя компании, зарегистрированные в Британии, несмотря на тот факт, что официальные документы об этих компаниях в Регистрационной палате не показывают особой финансовой деятельности.

В частности, британская компания под названием Nomirex, судя по всему, находится в центре всего этого, но тем не менее единственный названный директор компании является человеком, зарегистрированным как учитель йоги, проживающий на Кипре.

"Как это может не заинтересовать британские власти?" 

В отношении г-на Браудера и г-на Магнитского проводится судебное разбирательство за предполагаемое уклонение от уплаты налогов. Российский суд выдал ордер на его арест на прошлой неделе по обвинениям в незаконном приобретении акций энергетической компании "Газпром". Он считает, что Россия попытается использовать ордер на арест, чтобы внести его в список разыскиваемых персон "Интерпола", что затруднит для него поездки за пределы Британии. 

Г-жа Замба, которая родилась в Украине, но имеет кипрское гражданство, была связана с еще одной британской компанией, находящейся в центре других обвинений в отмывании денег.

Она была указана директором фирмы, которая выиграла контракты на строительство футбольного стадиона, взлетно-посадочной полосы аэропорта и дорог в Украине перед футбольным чемпионатом Евро-2012.

Члены Европейского парламента призвали начать расследование в отношении обвинений в мошенничестве в связи с предоставлением контрактов компании, которая называется "Альтком". Контрольный пакет акций в "Альтком" можно проследить до зарегистрированной в Британии компании "Евробалт". Г-жа Замба указана в документах Регистрационной палаты как единственный директор "Евробалт" в период с 2009 по 2011 гг.

Эта учительница йоги была недоступна вчера для комментариев. Номер мобильного телефона с ее веб-сайта не работал, и ее не было по ее адресу на Кипре.

Скорее всего, г-жа Замба использовалась как номинальный директор компаний и не знает об отмывании денег или мошенничестве.

А в это время распространяется "черный список" с именами восьми россиян, проживающих в Лондоне, согласно российскому диссиденту, живущему в Британии. 

Валерий Морозов, бывший крупный подрядчик российского правительства, получивший здесь политическое убежище, сказал программе "Панорама" канала BBC One, которая будет показана завтра: "Существует расстрельный список, как мне сказали, который был обнаружен российским министерством внутренних дел, российской полицией, и в этом списке есть 8-10 российских граждан, живущих в Лондоне".

Он добавил, что в списке было имя 44-летнего Александра Перепеличного, бизнесмена, который также проинформировал о налоговом мошенничестве. Г-н Перепеличный умер при загадочных обстоятельствах во время пробежки в Уэйбридж, графство Суррей, в ноябре.

Полиция до сих пор не знает, от чего он умер.