Напомним, на днях британский фонд Hermitage обнародовал любопытные документы. В них говорится, что бывший начальник московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова в конце 2007 года оформила незаконный возврат из бюджета НДС около 5,4 млрд. рублей. Благодаря этому, по версии фонда, чиновница стала богаче почти на $40 млн.
Все доказательства юристы Hermitage отправили в Следственный комитет России (подробнее об этом - на сайте kp.ru). А вчера стало известно, что к расследованию подключилась и швейцарская прокуратура. Дело в том, что вознаграждение, по версии британских юристов, перечислялось махинаторам через швейцарский банк Credit Suisse. В частности, как следует из добытых экспертами Hermitage документов, в 2008 году муж Ольги Степановой Владлен оформил на свое имя несколько офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах. В адрес этих фирм через банк Credit Suisse перечислили около $11 млн.
В общей сложности, если верить документам, супруги Степановы заработали почти $40 млн. И тратили деньги с шиком. Например, построили шикарный особняк в подмосковном Архангельском стоимостью примерно $8 млн. Известный архитектор Алексей Козырь, по чьему проекту был построен особняк, в интервью одной из радиостанций признал, что его заказчиками выступали именно супруги Степановы. Кроме того, на полученные деньги супруги купили прибрежную виллу в Черногории за $471 тыс. и еще одну - на искусственном острове в Дубае стоимостью $3 млн., сообщается в материалах Hermitage.
В Федеральной налоговой службе говорят, что уже проводили проверку деятельности Степановой в конце прошлого года, но по ее итогам лишь вынесли ей предупреждение. В январе этого года чиновница уволилась из ФНС. А уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере» хоть и завели, но в отношении «неустановленных лиц».