<!-- This version of the embed code is no longer supported. Learn more: https://vimeo.com/help/faq/embedding -->
Несколько лет назад Вадим Василенко отправился покорять Америку, а в результате получил статус опасного преступника. На канале "Украина" - история нашего соотечественника, ставшего заложником собственной смекалки.
"Мне кажется, что меня загнали, чтобы я никогда не вышел. Я поверил в американскую идею, в американскую мечту. Я был абсолютно уверен, что мне ничего не угрожает", - рассказывает Вадим, который помогал в финансовых вопросах соотечественникам, работающим на американские компании.
Несколько лет назад Вадим Василенко отправился покорять Америку, а в результате получил статус опасного преступника. На канале "Украина" - история нашего соотечественника, ставшего заложником собственной смекалки. Вадим Василенко из Western Express
В самом центре Чайна Тауна, нижней части Манхэттена, расположен следственный изолятор, прекрасно гармонирующий с другими высотными зданиями. Он представляет собой высокое серое здание, комбинацию стекла и бетона с темными узкими окнами, которое прозвали «Могилой» за его сходство с египетским мавзолеем.
25 января 2008 года после трехчасового ожидания, тщательных и выматывающих процедур системы безопасности (заслуживающих отдельного повествования) я наконец-таки вошла в огромный зал, заставленный примерно сотней пластиковых детских столиков различной яркой окраски, стоящих в несколько рядов с двумя пластиковыми стульями, стоящими друг против друга. Я села и начала ждать.
Вадим Василенко, основатель и владелец компании Western Express International, оказался худощавым мужчиной среднего телосложения, облаченным в тюремную униформу. Он, пройдя через двери, стал оглядывать лица посетителей в поисках европейских черт, коих было весьма мало. Я окликнула его по имени, и он сел напротив меня за круглый красный пластмассовый столик, отделяющий нас друг от друга. Он выглядел расслабленным, немного возбужденным; его глаза светились интеллектом и каким-то рвением.
Кратко об обвинениях
22 февраля 2006 года прокурор округа Манхэттен Роберт Моргенхай выдвинул обвинения против трех человек - Вадима Василенко, его жены Елены Барышевой и их сына Алексей Барышева, обвиняя их в манипуляциях с незаконным обналичиванием чеков и денежными переводами.
Против самой компании Western Express International также были выдвинуты обвинения. Было объявлено, что компания и ее сотрудники нарушили законы Штата Нью-Йорк и сфальсифицировали учетные данные. Помимо обналичивания по чекам и денежных переводов, обвинители считают, что Western Express предоставляло своим клиентам ложные, англоязычно-звучащие идентификационные сведения, подделывало идентификационный номер налогоплательщика и адреса в США, чтобы их использовать как mail drops. Также прозвучали обвинения, что большинство клиентов компании принимали участие в различных кибер-преступлениях, в том числе в фишинге, "спуфинге" и re-shipping.
Вадим Василенко и Елена Барышева признали свою вину и начали отбывать свои сроки: от 2 до 6 лет для Вадима и от 1 до 3 лет для Елены. Если бы Василенко не признал себя виновным и предоставил бы суду решить его судьбу, то ему грозил бы срок от 8 до 24 лет заключения. Пара предпочла принять преступление и отсидеть меньший срок, чем бороться с американской судебной системой и рисковать получить наказания сроком от 8 до 24 лет тюремного заключения.
Летом 2007 года Вадим и Елена добровольно отказались от постоянного проживания в штатах. Первоначальный запрос Елены на депортацию получил отказ. Позже, с помощью Украинского консульства в США судья согласился депортировать Вадима и Елену. Но согласился, не значит, что таковое произошло. 10 октября Василенко выпустили за примерное поведение и он был отправлен в Иммиграционный Исправительный Центр в Братиславе для запланированной депортации на Украину. Спустя примерно 2 недели Вадим и Елена были вновь арестованы и им были предъявлены обвинения в предпринимательской коррупции. Более 15 человек были обвинены в торговле похищенными кредитными картами, киберпреступлениях и в краже личности.
История Вадима Василенко
Все, что содержится в данной статье основано на информации, предоставленной Вадимом Василенко и другими официальными источниками.
Western Express International
Компания Western Express International, Inc была зарегистрирована 9 декабря 1997 года в качестве местная бизнес корпорация. Первоначально офис располагался в очень престижном и всемирно известном здании Эмпайр-стейт-билдинг, а затем переехал в другой район Манхэттена. Компания наняла 7 людей, включая Вадима Василенко и его жену. Основным занятием компании было экспедиторское дело, обналичивание чеков, продажа электронной валюты и поздравительных открыток.
У компании Western Express также был контракт с American Express на корпоративные услуги по оплате, позволяющие осуществлять платежи в любой валюте. Бизнес по обналичиванию чеков требует более подробных описаний, так как он являлся основанием для первых обвинений, предъявленных в 2006 году.
Когда возможности обналичиванию денег стали очевидны, Василенко обратился в Департамент лицензий и разрешений и поинтересовался о том, какие документы необходимы для открытия данного бизнеса. После того, как было упомянуто, что клиентура будет значительно увеличена за счет иностранных клиентов, ему сказали, что для данного рода деятельности лицензия не нужна. И он поверил. Также ему сказали, что согласно правилам банковских и денежных переводов без лицензии разрешается проводить операции по переводу чеков в количествах до $ 25 000 ежемесячно и не больше, чем $250 000 в год. Но на всякий случай, в январе 2002 года Василенко все же зарегистрировал компанию Western Express как компанию по оказанию финансовых услуг с отделом US Treasury.
По мере развития бизнеса Western Express начал помогать людям из-за рубежа получать онлайн-работу от американских компаний, а также получать оплату за эту работу. По словам Василенко, многие американские работодатели, предоставляющие возможности зарабатывать в режиме реального времени, проявляют дискриминацию, оставляя записи на сайтах, касающиеся их работодательной практики, типа “граждан Пакистана, России, Индии и так далее просьба не беспокоить”. Компания Western Express помогала этим людям, предоставляя им местные постовые адреса, а иногда и англоязычно-звучащие идентификационные сведения для того, чтобы их взяли на работу и заплатили за нее.
Компания также помогала обналичивать чеки по заработной плате и переводить деньги в электронную валюту для онлайн-рабочих для того, чтобы они могли получить оплату в их национальной валюте и в их стране. Как говорит Василенко, он даже ни на минуту и представит себе не мог, что операции по обмену и покупке валюты, которые велись с через его компанию производились посредством украденных кредиток.
День ареста
В один прекрасный день февраля Василенко играл со своим сынишкой, едва начавшим ходить, позади своего деревянного домика в трейлерном парке на севере Нью-Йорка. Прямо перед его домом остановилась машина; из нее вышли мужчина и женщина и направились к его входной двери. Вадим поинтересовался, чем он мог быть полезен. Незнакомцы ответили, что они расследуют ограбление, произошедшее по соседству две недели назад, и у них есть пара вопросов для него. Василенко сказал, что тег не было дома две недели назад, и он не может ничем помочь. Мужчина и женщина настояли на том, чтобы войти, потому что у них все еще оставались вопросы к нему.
Итак, он открыл им дверь. В эту минуту десятки вооруженных людей ворвались в дом, появившись неизвестно откуда. Респектабельный господин в пиджаке представился как окружной прокурор и заявил, что у них имеется ордер на обыск. Семья Василенко была в шоке. Вадим направился к телефону, чтобы позвонить, но ему сказали, что его не арестовывают. Во время обыска было найдено $100,000 наличными и целый чемодан пластиковых карточек, похожих на кредитные. Василенко попытался объяснить, что это все го лишь подарочные карточки и что они были куплены на перепродаже и не являются украденными. Но, похоже, всем было все равно. Было совершенно очевидно, что там все было спланировано, но Василенко ничего не знал об этом.
Членам семьи было предложено проследовать с полицией, чтобы ответить на некоторые вопросы в кабиненте окружного прокурора в Нью-Йорк Сити. Пара согласилась, и их рассадили в разные машины. Вадим не понимал, что происходило; в дороге он был дружелюбен и непринужденно болтал с офицерами полиции, рассказывая им о своем бизнесе. По прибытию Вадим и его жена были разделены и с тех пор они друг друга не видели. Их сын был взят нянечкой в приют для того, чтобы избежать размещения в доме малютки. В ближайшее он будет отправлен на Украину, чтобы быть с членами семьи.
Во время допроса Василенко пытался объяснить как он обналичивал чеки и переводил деньги в электронные валюты, которые сегодня являются больше, чем фактом жизни - они являются эффективным и разумным способом управления финансами, но он, не в коем случае, не занимался отмыванием денег. Чем больше Василенко говорил об он-лайновых транзакциях, тем больше он осознавал, что полиция не имели ни малейшего понятия о его процветающем бизнесе электронных валют. Когда он начал объясныть, что гораздо легче ввести деньги с чеков в цифровое золото, а затем уже перевести их в местную валюту, офицер заявил, что он прекрасно понял этот криминальный треугольник отмывания денег.
Когда я спросила у Василенко, знал ли он, что за ним очень внимательно следит полиция, то он ответил, что он постоянно ощущал на себе взгляд, но ему и в голову не приходило, что его могут обвинить в криминале.
Защита и поиск адвоката
После того, как их доставили в Манхэттен для допроса, Вадима и его жену больше не выпустили. Никто как это любят показывать во всех американских фильмах про полицию, не зачитал Василенко его права. Так что вызов в суд для допроса незаметно превратился в заключение.
Первыми адвокатами Вадима были Роберт Бабаев (главный адвокат), Майк Росен и Энтони Ломбардино из района Куинс, г.Нью-Йорк. Поначалу они проявляли интерес к защите такого человека, как Василенко и казались очень деятельными. Бабаев даже поместил заявление Вадима онлайн и на первый взгляд производил впечатление яростного поборника за права Вадима. Ломбардино был так тронут тем, что случилось с Вадимом, что на одной из встреч, он признался Василенко, что этот случай поразил его до самой глубины души!
После того, как Василенко выплатил $55,000 долларов (включая чек на $10, 000 e-gold) Бабаеву за его защиту, адвокаты перестали отвечать на его звонки. Бабаеву, не имевшему никакого понятия о цифровой валюте, задали вопрос о чеке в валюте e-gold, который он получил от Василенко. Судье не понравился тот факт, что со счета Василенко до сих пор проводятся цифровые транзакции, так что Бабаев смертельно напуганный возможными неприятностями отказался от чека на $10,000 в валюте e-gold. Также несмотря на соглашение о конфиденциальности между адвокатом и клиентом, Бабаев раскрыл судье некоторые факты, сообщенные Василенко.
А с момента начала работы адвокатов по делу Western Express, ни один из них не навестил Елену Барышеву. Когда в конце концов Василенко удалось поговорить с Бабаевым, адвокат вел себя очень недоброжелательно по отношению к своему клиенту (при этом употребляя слова, не допустимые в обществе), а позднее Василенко с удивлением обнаружил, что он, оказывается, отказался от услуг этих адвокатов. Вадим был взбешен! Во-первых, он не отказывался ни от чьих услуг, поскольку он был не в том положении, чтобы быть чересчур требовательным, во-вторых он заплатил неплохие деньги за свою защиту и взамен не получил ничего.
Итак, поиск квалифицированного и честного адвоката продолжался. Василенко провел собеседование со множеством адвокатов, но ни один из них не знал ничего об электронной коммерции и финансах и, следовательно, не мог бороться против обвинений в суде. Василенко даже подготовил список вопросов по банкам, денежным переводам, цифровой валюте, отмыванию денег. Все юристы, проходившие собеседование, были совершенно неспособны ответить на эти вопросы. Это выглядело как тупик.
Наконец, суд назначил общественного адвоката, который даже не удосужился открыть это дело в течение трех недель. На сегодняшний день Василенко, поменял несколько адвокатов.
В американском суде, система, доказывающая намерение совершить преступление, крайне необходима для успешной стратегии стороны обвинения. Многие выдержки и комментарии из блога, которые Василенко разместил на своем веб-сайте dengiforum.com и paycard2000.com были использованы против него в суде. И это значительно осложняет защиту.
Жизнь в тюрьме
Вадим говорит, что условия содержания в тюрьме "Tombs" не плохие. У него есть своя комната с кроватью, столом и стулом, раковиной и туалетом + маленькое окно. Душ расположен за пределами камеры. Еда ужасного качества, также как и продукты в тюремном магазине. Драки среди заключенных вспыхивают дважды в месяц или чаще. "Большинство заключенных убивают свое время игрой в шахматы, шашки и смотря телевизор. Очень много пустых разговоров типа "Я не виновен". Я провожу дни, изучая английский, читая книги по экономике и финансам, делая заметки. Ежедневно один заключенный в течение часа учит меня английскому за пачку кофе", сказал Вадим.
Василенко не удалось войти в контакт с каким-нибудь русскоговорящим заключенным, так как он не нашел общих интересов. Даже наоборот, по словам Вадима они думают, что он или сумасшедший или наркоман, потому что с жадностью предается чтению и учебе. Василенко только смеется над этим и говорит, что это наиболее продуктивное время и нельзя терять ни секунды. "Русских здесь уважают больше других (тюремщики). Каждый слышал о храбрых русских ребятах. Заключенные тоже уважают русских. Также здесь очень уважают белые воротнички. Здесь эти заключенные в почете, потому что каждый уличный торговец наркотиками мечтает о том, чтобы украсть немного денег с кредитки или о том, чтобы ограбить банк," - говорит Василенко.
Когда его спрашивают о самом плохом, что случилось с ним в стенах тюрьмы, Василенко говорит: "500 пилюль от туберкулеза, которые я не принял". После того, как результаты знамениого PPD теста оказались положительными Василенко заставили принять несколько видов лекарств для лечения туберкулеза. Администрация хочет знать о программе детских прививок, которые практикуются в странах бывшего СССР, при получении которой говорят, что BCG (+) положительный. В результате случившегося у Вадима возникли некоторые проблемы с почками.
Когда мы начали говорить о его жене, сыне и потерянном имуществе Вадим значительно погрустнел. Елена в борьбе с депрессией очень сильно подсела на лекарства, их сын в тысячах миль он них и страдает от разлуки он не видел обоих родителей почти 2 года. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Василенко, кажется, очень сильно обеспокоен тем фактом, что его компания должна людям немного денег (около $50, 000 - $60,000) и он ждет своего освобождения, чтобы расплатиться с каждым из своих клиентов.
Образование - это все!
За последние 2 года, проведенных в исправительных учреждениях, Василенко прочитал множество книг. Он осознает тот факт, что многие заключенные обсуждают его и считают его очень странным. Но Вадиму все равно. Он продолжает скупать различные материалы и тщательно их изучать. "Я всегда стараюсь не терять ни минуты. Я читаю, учу, сплю и занимаюсь в спортзале. Я шучу иногда, что это самое лучшее время в моей жизни - самое полезное. Не очень люди воспринимают такой технический подход ко времени" - говорит Вадим. Однажды он заказал 60 кассет по экономике, тюремный надзиратель спросил Вадима, зачем ему все это надо было, все равно его в результате депортируют. На что Василенко ответил: "Вы знаете, сначала мы хотим все изучить, затем мы вас всех купим, и вы будите работать на нас. Но не бойтесь, мы вам хорошо платить будем". Представителю тюрьмы это явно не понравилось, поэтому он пропустил только 24 кассеты из 60 купленных Василенко.
"Америка - запуганная нация"
"Америка боится интеллектуального превосходства русских. Спутник, запущенный в 1957 до сих пор в памяти. Для американцев очень болезненно осознавать, что они не являются больше мировым лидером. Я объяснял им, что в Киеве можно найти бутылку коньяка за $5,000 на полке обычного супермаркета, и он там стоит, потому что люди его покупают", сказал Василенко. "Путина боятся, а значит, уважают. Но прежде все Америка боится Китая”. Здесь не осталось ничего американского - только старое имя, но только Вы еще об этом не знаете!"
Несомненно, Василенко не боится "остро" высказываться о стране, которая приютила его у себя на долгое время. Вадим говорит, что "Америка - запуганная нация. Люди находятся в депрессии, некоторые сидят на наркотиках. 99% арестов приводят к тюремному заключению. После освобождения необходимо немедленно покинуть страну, потому что находиться в ней дальше не представляется возможным". Именно это и послужило причиной отказа Вадима и Елены от гражданства США. "Система Правоохранительных органов засасывает тебя; она никогда не уменьшается. Только увеличивается - люди строят здесь свои карьеры", - сказал Василенко, а затем добавил: "Только иммигранты способны и хотят брать на себя риски, необходимые для любого бизнеса".
"Любой американский иммигрант ощущал на себе кризис жизненных ценностей. Люди хотят остаться теми, кто они есть, они не хотят становиться американцами, они начинают сомневаться в ценностях американцев. Именно поэтому Соединенные Штаты ослабили свою иммиграционную программу для того, чтобы дать американской культуре поглотить другие культуры которые здесь сформировались. Это поколение эмигрантов не хочет бороться и умирать за страну", - утверждает Вадим.
Все эти дни Америку продолжают преследовать страхи атаки 11 сентября. Большие объемы денег которые отправляются и принимаются США привлекли бесприцендентное внимание и бешеные сборы. Василенко поддерживает это следующими словами: "Цифровые деньги - это не совсем то, что необходимо Америке. Никому не интересны бесконтрольные финансовые потоки. Свобода предпринимательства и права человека остались за кулисами. Я был неспособен понимать, что все что мы делали не представляют ни малейшего интереса для Америкию, также как и финансы, которые никогда не будут доверены русским."
Возвращение на Украину
"Мне очень стыдно, что оставил Украину в тяжелый момент. Америка не оценила мои идеи, и я здесь больше не нужен", - говорит Вадим с ностальгией в голосе. "Когда я вернусь на Украину, мы обзвоним все бизнеса в Америке, Канаде и Англии и заполучим все внешние контракты! Английский и другие языки запустим в эфир на 24 часа. Мы скупим все книги на e-Bay и в колледжах, которые их выбрасывают контейнерами. Всем иммигрантам откроем счета заочно и заберем из Индии тот бизнес, который она не потянула и не сумела обучить людей", - говорит Вадим тюремным надзирателям и заключенным. Они слушают, а за спиной говорят, что он, наверное, что-то втихаря нюхает. Но Василенко уверен - они боятся.
"Когда я вернусь на Украину, я бы хотел заняться тем, что бы помогать людям вернуться в Россию и Украину. Они вполне могут быть полезными для международной коммерции и изучения иностранных языков. Я хочу вернуться и посвятить себя той стране, где я нужен; хочу создать рабочие места, поднять ее авторитет в мире и генерировать прибыль для страны", - делится своими планами Василенко.
Источник: Trainex Journal
О новых событиях можно узнать из радиовыступлении которое он провел по телефону из тюрьмы http://vassilenko.rpod.ru/291753.html