Наркокартели не скрывали своих отношений с банком, сообщил на пресс-конференции помощник генерального прокурора США Лэнни Брейер. Посетители мексиканского подразделения HSBС могли видеть, как в филиалы банка приезжали люди с коробками. Размер коробок в точности соответствовал размеру стандартных окон приемки наличности в филиалах HSBC.

 

В коробках находились доллары, которые зачислялись на особый счет в банке. Этот счет использовался для проведения транзакций, которые были необходимы мексиканскому картелю. Подобным образом банк сотрудничал и с колумбийскими наркобаронами, отметил представитель Минюста США.

 

Сотрудники HSBC обеспечивали защиту данных своих клиентов от проверок. Ревизия выявила в подразделениях банка незарегистрированные переводы на $670 млн. В мексиканском подразделении банка также выявили сомнительные операции по продаже валюты на $9,4 млрд.

 

Советы клиентам


Нарушения в банке HSBC касались не только отмывания денег мексиканских наркокартелей. Сотрудники финансовой структуры не только осуществляли операции с подозрительными для американцев компаниями в Бирме, Ливии и Судане, но и учили своих контрагентов обходить американские санкции.

 

Крупный банк поддерживал контакты с Исламской Республикой Иран. Сотрудники HSBC объясняли иранским финансистам методику проведения сделок с контрагентами на территории США. Она позволяла финансовым учреждениям Ирана работать с отдельными американскими компаниями таким образом, чтобы не привлекать лишнее внимание со стороны контролирующих органов.

 

Эксперты Минюста оценили общий объем операций со странами, в отношении которых были введены санкции, в $660 млн, сообщил Брейер.

 

Штрафы и пени


Как мы сообщали ранее, в рамках досудебного соглашения банк HSBC согласился выплатить Минюсту США $1,9 млрд. Большая часть этой суммы - $1,25 млн - будет взыскана в виде конфискации имущества, остальные $665 млн поступят в госказну в виде штрафов, сообщает Министерство юстиции США.

12 ноября банк признал допущенные нарушения и объявил о принятых мерах.

 

«Мы признаем свои ошибки и приносим извинения. В течение последних двух лет мы предприняли сразу несколько шагов, чтобы исправить обнаруженные недостатки. Новое руководство банка приняло обширный комплекс мер, чтобы не допустить повторения подобных вещей в будущем», - заявил исполнительный директор банка HSBC Стюарт Гулливер.

 

Банк начал активную борьбу с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе HSBC по итогам соглашения. Он прервал отношения со 109 крупными клиентами из-за высокого риска проведения подобных операций. К тому же, банк уже потратил более $290 млн на то, чтобы исправить свои ошибки.