Фигуранту дела об обналичивании 2 млрд руб предъявили обвинение - Ъ

Бывшему сотруднику "Мастер-банка" Игорю Бабичеву предъявлено обвинение по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, еще один сотрудник банка Андрей Орлов задержан, обвинение ему предъявят в скором времени, пишет в среду газета "Коммерсант". По данным издания, Орлова и Бабичева задержали во вторник, а уже в среду следствие будет ходатайствовать в суде об их домашнем аресте.

Кроме того, Банк России провел внеплановую проверку в "Мастер-банке" и в ближайшее время примет "дополнительные меры банковского контроля", сообщили газете в МВД. В самом банке эту информацию "Коммерсанту" опровергли.

Бывший вице-президент "Мастер-банка" Евгений Рогачев был арестован в октябре в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (до семи лет заключения). По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск. Сообщалось, что руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали. В июле МВД сообщило, что задержаны также бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом "Мастер-банка". Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал их имена: Сергей Кормщиков и Игорь Бабич.

По данным "Коммерсанта", во вторник утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке задержали бывшего замначальника отдела по работе с клиентами "Мастер-банка" Андрея Орлова, который, как пишет издание, сейчас работает в банке "Санкт-Петербург". В квартирах Орлова и его родителей прошли обыски, пишет газета.

Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом "Мастер-банка" Игоря Бабичева, который сейчас, по данным "Ъ", работает в Альфа-банке, задержали на допросе в офисе следственного департамента МВД. Как пишет издание, что с июля 2011 года Бабичев проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.

"Накануне Бабичеву было предъявлено официальное обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", — сообщает газета.

В МВД "Коммерсанту" сообщили, что Орлову в ближайшее время будет предъявлено аналогичное обвинение.

По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению собеседника "Ъ", во время обыска в квартире Андрея Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении".

Уже в среду следствие намерено обратиться в Тверской райсуд Москвы с просьбой о помещении Бабичева и Орлова под домашний арест с запретом на использование любых средств связи и интернета, пишет газета.

"На основании материалов, полученных следствием, Банком России в "Мастер-банке" были проведены внеплановые проверочные мероприятия, в результате чего уже в ближайшее время в отношении банка будут применены дополнительные меры банковского контроля", — заявил "Коммерсанту" представитель МВД.

В "Мастер-банке" эту информацию опровергают. "Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер", — заявила "Ъ" советник председателя правления банка Ольга Бойчарова. По ее словам, проверка выявила мелкие нарушения в работе кассиров, и на банк был наложен небольшой штраф, а других претензий у Банка России к "Мастер-банку" нет.

Бойчарова также прокомментировала задержание бывших сотрудников банка.

"В банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет", — сказала она.

Читайте далее: Фигуранту дела об обналичивании 2 млрд руб предъявили обвинение - Ъ | РИА Новости