В Краснодарском крае задержан организатор финансовой пирамиды

В Краснодарском крае задержан руководитель кредитного союза "Виват" (Иркутская область), подозреваемый в хищении свыше 30 млн руб. Как сообщили в управлении Министерства внутренних дел (МВД) РФ по Иркутской области, местонахождение главы финансовой пирамиды, скрывавшегося с 2009г., полицейские установили в мае текущего года. Генеральный директор компании был задержан в Геленджике (Краснодарский край).

По данным ведомства, потребительский кооператив "Виват", принимавший вклады от населения, был создан в 2004г. Помимо основного офиса в Ангарске, в Иркутской области были открыты еще два филиала - в Иркутске и Усолье-Сибирском. В 2008-2009гг. выплаты по вкладам прекратились. Ранее сообщалось, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды превысил 30 млн руб., потерпевшими признаны более 1 тыс. 400 человек. По данному факту были возбуждены четыре уголовных дела по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), после чего владелец компании покинул пределы области.

Отмечается, что в ходе проверок инкриминируемые составы преступлений были переквалифицированы и главе "Вивата" предъявлено обвинение по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).