Под видом микрофинансирования

•

«Сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России», – сообщается на сайте ведомства.

В МВД отметили, что в настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) рассказали, что разработка организованной группы велась около двух лет. «В результате беспрецедентного по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти», – сообщил газете ВЗГЛЯД представитель подразделения МВД.

По его словам, преступная деятельность подозреваемых осуществлялась в период с 2010-го по 2012 год. За это время было создано свыше 400 коммерческих фирм, которые внешне никак не были связаны между собой.

По данным полиции, злоумышленники действовали по следующей схеме: представители созданных фирм собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами.

«Затем от имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. В дальнейшем члены ОПГ от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания», – пояснили в ГУЭБиПК.

После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали. Таким образом злоумышленниками было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств.

В дальнейшем в ходе оперативного сопровождения уголовных дел органами предварительного следствия принято решение об их соединении в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.

В МВД добавили, что в операции по задержанию участников ОПГ участвовали свыше 800 сотрудников полиции, 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

Кроме того, в рамках операции более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.

Известное имя

Подозреваемым в организации преступной группы оказался первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по региональному развитию Павел Сигал.

Согласно размещенной на сайте организации информации, Сигал является президентом Управляющей компании «Центр Микрофинасирования». Компания была создана в 2002 году в Татарстане и с 2007 года стала крупнейшей российской микрофинансовой организацией, имеющие филиалы в более 180 городах. Также Павел Сигал занимает должность замгендиректора в ЗАО «Альтон».

«Альтон» и «Центр Микрофинасирования» оказывают благотворительную помощь социально незащищенному населению (пенсионеры, дети, подростки).

В «Опоре России» комментировать задержание Павла Сигала отказались. Не удалось получить комментарий и в «Центре Микрофинасирования»: на единственный указанный на сайте телефон никто не отвечает, автоответчик сообщает, что все линии заняты.

Между тем источник РИА «Новости» в правоохранительных органах» подтвердил, что Павел Сигал является одним из задержанных участников ОПГ. «На данный момент он проходит как основной фигурант по данному уголовному делу, пока Сигал задержан по статье 91 УПК, с ним проводятся следственные действия», – сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в настоящее время только восемь из девяти задержанных доставлены в Москву, в том числе и Павел Сигал. Фигуранты находятся в Следственном департаменте МВД. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об их аресте. Также, по словам источника, оперативные мероприятия в рамках операции проводятся в Перми и Томске, в ближайшее время возможны новые задержания.

Однако задержание Павла Сигала не сказалось на работе принадлежащего ему Автоградбанка, при этом в банке была произведена выемка документов по одному клиенту. «По одному предприятию, по одному центру микрофинансирования выемка произведена. Это ординарная ситуация во всех банках, по любому клиенту может прийти любой запрос», – сказала агентству «Прайм» председатель правления банка Венера Иванова, сообщив, что выемка документов была произведена в головном офисе банка в Набережных Челнах, так как в нем был открыт расчетный счет предприятия.

По словам председателя правления банка, все офисы банка во всех городах продолжают обслуживать как юридических, так и физических лиц. «Мы как работали, так и продолжаем работать в штатном режиме», – отметила она.

Иванова сообщила, что Сигал стал акционером банка около двух лет назад и не вмешивался в оперативную деятельность.

Напомним, в апреле этого года было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 млн рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Работники кооператива обманывали женщин, у которых был сертификат на материнский капитал, и перечисляли их деньги на счет организации.

21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 млн рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек – в статусе подозреваемых. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление Пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.