Определена самая популярная схема крупных финансовых махинаций в России

Родственники оказываются замешаны в более чем половине случаев финансовых махинаций в России, через них злоумышленники часто выводят активы компании, рассказал руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.

 

«В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства», – передает РИА «Новости» слова Баулина.

По его словам, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.

«Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Благодаря OSINT (разведка на основе открытых источников) стали известны весьма интересные факты: протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы», – отметил эксперт.

В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. «Новоиспеченному руководителю, естественно, предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах», – добавил он.

Ранее Group-IB сообщила, что мошенники используют бренд сервиса Zoom для похищения денег и персональных данных пользователей приложения.