Danske Bank прекратил банковские операции во всех странах Балтии

1 июля 2018 года эстонская прокуратура объявила о начале уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием эстонских сотрудников эстонского филиала Danske Bank в этой маленькой прибалтийской стране.

"Выводы о расследованиях в филиале Danske Bank в Эстонии, начатых осенью 2017 года, были представлены 19 сентября 2018 года. Очевидно, что проблемы, связанные с эстонским филиалом, были намного больше, чем предполагалось, когда мы начали расследование. Расследования показали, что с 2007 по 2015 год предосудительные условия в нашем эстонском филиале и на уровне Группы позволяли неправомерно использовать филиал Danske Bank в Эстонии для подозрительных операций, а также показали, что мы реагировали слишком поздно и слишком медленно,"- пишет председатель совета директоров Danske Bank Карстен Дибвад на сайте банка, "Когда вы читаете решение, принятое Управлением финансового надзора Дании, и отчет Bruun & Hjejle, становится очевидным, что мы слишком мало сделали и слишком поздно, когда стало ясно, что в портфеле клиентов-нерезидентов в Эстонии возникли серьезные проблемы. Это обстоятельство побудило нас усилить бизнес-процедуры, мониторинг и контроль, и мы вложили много ресурсов в меры по борьбе с отмыванием денег, обучение персонала и модернизацию ИТ-инфраструктуры. "

В соответствии с приказом (19 февраля 2019 г.) FSA Эстонии о прекращении наших банковских операций в Эстонии, Danske Bank решил прекратить банковские операции во всех странах Балтии.

Помимо всего прочего, в истории с эстонским филиалом банка появился высокопоставленный труп. Как сообщается, труп Айвара Рехе, бывшего главы эстонского отделения Danske Bank, был обнаружен в среду на его заднем дворе. Как, вероятно, многие уже догадались, причиной гибели бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank, полиция назвала самоубийство.

Малюта