Российские системы денежных переводов ввели ограничения на перевод денег в ряд стран

Москва, 29 апреля - "Вести.Экономика". Системы денежных переводов ввели с 16 апреля ограничения на перевод денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб. в месяц). Ограничения установлены по требованию Банка России, сообщает газета "Ведомости".

 

ЦБ борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательской деятельностью без регистрации. Иностранные граждане, торгующие на рынках, отправляют вырученные наличные деньги для оплаты товаров без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или создания юрлиц.

Подобными переводами иностранцы могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию. Таким образом, иностранцы могут скрывать факт ведения предпринимательской деятельности и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля, подчеркивает ЦБ.

ЦБ обратил также внимание на сомнительные денежные переводы за границу без открытия банковского счета.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/118569