США оштрафовали UniCredit на $1,3 млрд за нарушение санкций

Москва, 16 апреля - "Вести.Экономика". Подразделения итальянского банка UniCredit выплатят данную сумму для урегулирования обвинений со стороны американских властей по поводу нарушения санкций, которые якобы имели место в период с 2007 по 2012 гг.

В сообщении Минфина США отмечается, что управление по контролю за иностранными активами заключило соглашение по урегулированию обвинений с головным отделением UniCredit в Италии, а также с австрийским и немецким подразделением банка.

По утверждению США, UniCredit Bank AG якобы провел более 2 тыс. платежей в объеме свыше $500 млн для судоходной госкомпании Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Line, а также для аффилированных с ней компаний.

Американские власти также считают, что австрийское и немецкое подразделение UniCredit, а также головной банк в Италии в течение нескольких лет до 2011–2012 гг. проводили платежи в нарушение санкций США против Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Сирии и Судана.

В начале апреля 2019 г., как отмечал портал "Вести.Экономика", в рамках схожих обвинений по якобы имевшему место почти 10 лет назад нарушению санкцию США против Ирана был оштрафован британский банк Standard Chartered.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/117928