Скандал с Danske Bank добрался до немецкого гиганта

Москва, 19 ноября - "Вести.Экономика". Deutsche Bank оказался глубоко втянут в скандал с отмыванием денег через эстонское подразделение Danske Bank.

 

Как сообщает Bloomberg, бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который является основным источником информации для правоохранительных органов, в понедельник дал показания перед комиссией по бизнесу, развитию и экспорту в датском парламенте.

Он заявил, что в схеме с отмыванием капитала принимали участие по крайней мере 10 банков, в том числе три подразделения Danske Bank. Он также заявил, что $150 млрд было переведено через американский филиал крупного европейского банка. Причем, по информации Bloomberg, "неназванный банк" - это Deutsche Bank, который использовали в качестве банка-корреспондента для перевода долларов США. 

Десятки миллиардов долларов утекали из России и стран СНГ через небольшой филиал датского банка в Эстонии. В Таллине набирает обороты расследование об отмывании денег Danske Bank. Сегодня появились новые цифры.

Банками-корреспондентами для Danske Bank выступали JPMorgan (до 2013 г.), Bank of America и Deutsche Bank (до 2015 г.). Большая часть денег за расследуемый период проходила через Deutsche Bank.

По словам источников издания, следователи США связывались с Deutsche Bank, JP Morgan и Bank of America по поводу скандала.

Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 г.

Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около $13 млрд.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/110397