Попавшим под санкции США и ЕС запретили участвовать в ICO Telegram

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Как сообщает РБК, об этом говорится в стандартной форме договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором.

Запрет также распространяется на ближайших родственников таких лиц — детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер. Кроме того, в ICO запрещено участвовать любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции — на момент составления договора ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В документе отмечено, что все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC, принятую на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. В рамках KYC физическим лицом предоставляются такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта, подтверждение места жительства, рекомендация из банка и др.

Отдельно в типовом договоре между Telegram Group Inc. и инвестором указано, что покупатель токенов не вправе использовать их для нарушения санкционного режима или отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма.

«Любое незаконное использование криптовалюты Gram недобросовестными участниками может нарушить принятые в Великобритании, США и других странах нормативные акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain», — говорится в документе.

При этом в документах не сказано, будет ли сам TON отслеживать подозрительные транзакции.

Напомним, в феврале по итогам первого раунда пресейла Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора, тогда же был запущен второй этап закрытой предпродажи, в ходе которого TON намерен привлечь еще $1,7 млрд. При этом публичное ICO TON может не состояться — компания намерена ограничиться закрытым размещением токенов среди квалифицированных инвесторов. Одна из причин такого решения — возможность тщательно отбирать инвесторов.

Кроме того, команда TON может вернуть инвесторам вложенные средства в случае неудачи с запуском платформы и собственной криптовалюты до октября 2019 года, однако не может полностью гарантировать, что привлеченные средства в любом случае будут использованы в пользу инвесторов.