Управление финансовыми услугами (УФУ) штата Нью-Йорк оштрафовало немецкий Deutsche Bank на 425 миллионов долларов. 

Расследование, которое было проведено УФУ, установило, что данный банк нарушил американские законы в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов. Средства выводились из России, уточнили в ведомстве.

Отметим, что за отмывание денег путем «зеркальных транзакций» банк должен заплатить 425 миллионов долларов. Также британский финансовый регулятор (FCA) наложил штраф на Deutsche Bank в размере около 200 миллионов долларов.