Американский Минфин предъявил Конгрессу требование "закрыть лазейку" в законодательстве США, допускающую регистрацию в стране фиктивных фирм для отмывания денег. В комментарии по этому поводу, напечатанному в издании The Hill, профильный заместитель американского министра финансов Адам Шубин рассказал, что нужен простой двухстраничный закон, обязывающий указывать бенефициарного владельца при создании любой компании в США.

Он заявил, что на данный момент эта норма в законах США отсутствует, при этом штат Делавэр, считающийся американским корпоративным раем, в этом плане ничем не отличается от любого другого штата. Если у человека есть порядка $100 и свободных 20 минут, на сайте одного из штатов США можно открыть компанию, не разглашая имени будущего владельца.

Шубин считает, что сейчас американские подставные фирмы – единственный способ отмывания денег, при котором секретность гарантируется госучреждением.

Шубин добавил, что в июне Минфин США внес предложение "закрыть лазейку". Кроме того, ведомство опубликовало новое правило, согласно которому все банки США при открытии корпоративных счетов должны проверять личность бенефициарного владельца компании.

Он отметил, что это поможет в случае с теми фирмами, которые предпочитают быть клиентами банков на территории США. Но это не преграда для преступников, которые пользуются подставными компаниями в США для открытия банковских счетов за границей.

Марина Бодалева