|
Власти
Швейцарии согласились предоставить прокуратуре США отчеты по меньшей
мере 18 банков, сотрудничавших с государственной нефтяной компанией
Венесуэлы, которая находится в центре коррупционного расследования
американских властей.
Запросы двух отдельных ведомств США о
предоставлении информации являются частью проводимого ими расследования
в связи с подозрениями в отмывании денег и использовании коррупционных
схем при заключении энергетических контрактов с Petroleos de Venezuela
SA (PDVSA), сообщило Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) в
пятницу.
Власти США заявляют, что им известно о коррупционных
договоренностях на сумму более $1 миллиарда с участием одного из
венесуэльских магнатов, который обвиняется в даче взяток для получения
контрактов PDVSA.
Кроме того, расследование проводится в
отношении представителей венесуэльской энергетической компании Derwick
Associates, которая, согласно заявлением FOJ, сотрудничала с PDVSA.
"В
рамках расследования в отношении представителей энергетической
компании Derwick, прокурор Южного округа Нью-Йорка 4 июня 2015 года
запросил FOJ собрать документацию банков", - сказал представитель FOJ
Фолко Галли, добавив, что требование оказать взаимопомощь коснулось 18
банков.
Швейцарское бюро юстиции также дало согласие на запрос
Министерства юстиции США предоставить отчеты еще восьми банков в связи с
проводимым им расследованием в отношении Роберто Ринкона и ряда других
венесуэльских бизнесменов, говорится в сообщении FOJ.
Однако, согласно сообщению, документы швейцарских банков пока не были переданы американским властям ни по одному из запросов.
Министерство юстиции США, так же как и представитель прокуратуры Манхэттена Прит Бхарара отказались от комментариев. |