ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России объявил об отзыве лицензии у ОАО "Торгово-строительный банк" (ТСБ, г. Москва) и НКО "Первый земельный РЦ" за отмывание и вывод средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО "ТСБ" на 01.11.2014 занимало 494-е место в банковской системе Российской Федерации, небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) - 840-е место.

ОАО "ТСБ" является участником системы страхования вкладов.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитными организациями в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "ТСБ" и НКО "Первый земельный РЦ" не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Банк России объявил об отзыве лицензии у ОАО "Торгово-строительный банк" (ТСБ, г. Москва) и НКО "Первый земельный РЦ" за отмывание и вывод средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО "ТСБ" на 01.11.2014 занимало 494-е место в банковской системе Российской Федерации, небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) - 840-е место.

ОАО "ТСБ" является участником системы страхования вкладов.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитными организациями в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "ТСБ" и НКО "Первый земельный РЦ" не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.