| Министерство финансов США, которое играет центральную роль в вопросе применения санкций, вынуждено мириться с одним из последствий этой популярной меры, когда крупные банки начинают усиленно переманивать сотрудников ведомства, сообщает агентство Bloomberg.
HSBC Holdings Plc, Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. и многие другие финансовые организации наращивают штат специалистов в отделах нормативно-правового соответствия, чтобы не нарушить ни одной из санкционных программ, число которых за последние 10 лет выросло более чем в два раза - до 37.
За последние 12 месяцев Управление по контролю за иностранными активами Минфина покинули как минимум восемь из примерно 200 сотрудников, при этом по крайней мере шестеро из них ушли уже в этом году.
Санкции становятся основным средством, к которому прибегают США, преследуя цели национальной безопасности и внешней политики, и банки спешат нанять сотрудников, разбирающихся в тонкостях требований Минфина. Для банков и инвестиционных компаний, а также консалтинговых фирм, помогающих им избежать нарушений, ставка становится все выше, поскольку размер штрафов за нарушение санкций увеличивается, а список подпавших под ограничения включает уже примерно 5,8 тыс. физических лиц и организаций.
"Спрос на специалистов в данной области резко возрос на фоне громких случаев правоприменительной практики, - заявил Bloomberg бывший директор управления Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Чип Понси. - Менеджеры понимают, что им необходимо усилить меры по обеспечению нормативно-правового соответствия".
Ч.Понси уволился из Минфина в 2013 году и впоследствии стал партнером-учредителем Financial Integrity Network, консалтинговой компании, оказывающей услуги по защите от финансового мошенничества.
|