| Власти США наложили на французский банк BNP Paribas, который был уличен в совершении международных сделок, идущих вразрез с американскими санкциями против других государств, ограничения, касающиеся осуществления этим финансовым институтом транзакций в долларах. Об этом заявили представители американских регулирующих органов.
Они указали, что данные меры начнут действовать с января 2015 года и затронут структуры банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме. Ограничения будут оставаться в силе в течение одного года. По заявлению регуляторов, BNP Paribas, в частности, не сможет проводить платежи в долларах для своих клиентов в Нью-Йорке, а также осуществлять операции по определению взаимных обязательств между продавцами и покупателями ценных бумаг.
Наблюдатели отмечают, что данные меры в отношении такого крупного банка являются беспрецедентными и могут значительно уменьшить число клиентов финансового института, а также снизить его доходы. Вместе с тем, власти США неоднократно заявляли, что не заинтересованы в том, чтобы BNP Paribas полностью прекратил работу в США.
Как пояснили представители регулирующих органов, ограничения на осуществление долларовых операций коснулись в первую очередь тех структур банка, которые были напрямую связанны с его тайными транзакциями, нарушившими санкции США против других государств, в том числе Ирана, Судана и Кубы.
"В период с 2002 по 2012 годы сотрудники BNP Paribas скрыли транзакций на более, чем 120 млрд долларов с помощью изощренных схем, о которых было осведомлено высшее руководство банка", - говорится в заявлении финансового регулятора штата Нью-Йорк.
Представители прокуратуры штата указали, что имел место "долгосрочный межюрисдикционный сговор" с целью нарушить санкционный режим. "Об этом сговоре было известно высшим должностным лицам BNP, они ему потворствовали", - указал помощник окружного прокурора Тед Старишевски. В прокуратуре отметили, что расследования в отношении отдельных сотрудников банка могут продолжиться, однако обвинения им пока предъявлены не были.
Финансовый институт согласился выплатить властям США почти $9 млрд, а также уволить 13 сотрудников. Представители банка принесли извинения и признали, что финансовый институт был причастен к одному случаю подделки отчета, а также преступному сговору.
Как заявил глава Бюро по контролю над иностранными активами в министерстве финансов США Адам Сзубин, $963 млн из примерно $9 млрд банк должен выплатить минфину. По его словам, данная сумма является крупнейшей из тех, которые когда-либо выплачивали финансовые институты Бюро по контролю над иностранными активами за нарушения санкций в соответствии с условиями досудебного урегулирования.
|