МВД нашло виновниц краха некогда крупнейшего банка Подмосковья

МВД возбудило уголовное дело по факту причинения Соцгорбанку ущерба в особо крупном размере. В числе фигурантов могут оказаться Светлана Басенко, которая являлась исполняющей обязанности председателя правления кредитной организации, и Елена Тимохина, занимавшая должность директора департамента розничного бизнеса. Об этом газете "Известия" рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.

В АСВ изданию рассказали, что уголовное дело по факту причинения Соцгорбанку ущерба в особо крупном размере возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проверки обстоятельств банкротства Соцгорбанка было установлено, что причинами ухудшения финансового положения банка стали формирование недостачи наличных в кассе, приобретение фиктивных ценных бумаг и выдача "технических" кредитов, рассказали в АСВ. В результате банку был причинен ущерб в размере 3,5 млрд руб.

При этом в АСВ отметили, что "достоверно установить обстоятельства возникновения недостачи наличных средств в ходе проверки не представилось возможным". В то же время договоры, на основании которых были совершены остальные действия, приведшие к краху Соцгорбанка, были подписаны С.Басенко и Е.Тимохиной. В агентстве не располагают информацией, предъявлено ли им обвинения.

18 апреля 2011г. ЦБ отозвал лицензию у Соцгорбанка в связи с тем, что кредитная организация не исполняла банковское законодательство, нормативные акты и предписания регулятора, предоставляла существенно недостоверную отчетность. Банк был признан банкротом 8 июня 2011г.

До отзыва лицензии Соцгорбанк являлся крупнейшей кредитной организацией Подмосковья. Банк занимал 138-е место в рейтинге по активам (около 16 млрд руб.). На 1 февраля 2011г. в кредитной организации было размещено почти 7,8 млрд руб. вкладов. Контроль над Соцгорбанком приписывают скандально известному банкиру Матвею Урину. 22 марта 2013г. он был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, в особо крупном размере и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.