Госдума борется с незаконными финансовыми операциями

Депутаты Госдумы приняли законопроект, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям.

Законопроект был разработан правительством РФ в целях повышения прозрачности финансовой деятельности, включая противодействие уклонению от налогов с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.

Проект закона вводит понятие бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

В рамках нового закона компании должны будут предоставлять информацию о своих бенефициарах организациям, осуществляющим финансовые операции.

В законопроекте расширен список организаций, которые подлежат обязательному контролю, а также содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации фирм-однодневок.