Незаконный вывод на Кипр более $23 млн выявлен в Новосибирской области

Более 700 миллионов рублей в иностранной валюте ушло на Кипр в качестве оплаты за несостоявшиеся поставки электрооборудования и компьютерной техники, сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила, что в конце 2011 года зарегистрированное в Москве ООО "Саппоро" открыло в одном из банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. С января по февраль 2012 года компания произвела предоплату в размере более 23 миллионов долларов, но никакие товары в Россию ввезены не были.

"Указанное общество впоследствии перерегистрировалось в налоговых органах Новосибирска, а затем и вовсе прекратило свою деятельность в связи со слиянием с одной из красноярских фирм. Деятельность общества носила противоправный характер и имела единственной целью вывод за рубеж денежных средств в размере 736 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", санкции которой предусматривают до трех лет заключения.