Утечка раскрывает секреты богачей, прячущих деньги в офшорах ("The Guardian", Великобритания)

Эксклюзив: Утечка данных финансовой индустрии раскрывает имена 1000 владельцев анонимных состояний со всего мира

Британские Виргинские острова, ведущее мировое офшорное убежище, используются рядом правительственных чиновников и богатыми семьями, чтобы прятать их богатства. Фотография: Данкан Макникол / Getty Images

Миллионы внутренних документов оказались в утечке из британской офшорной финансовой индустрии, впервые раскрыв имена тысяч владельцев анонимных состояний со всего мира, от президентов до плутократов, от дочери скандального диктатора и до британского миллионера, обвиненного в сокрытии активов от своей бывшей жены.

Утечка 2 миллионов электронных писем и других документов из налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО) может потенциально стать сейсмическим шоком по всему миру для преуспевающей офшорной торговли. Бывший главный экономист в McKinsey оценивает, что богатые люди, возможно, располагают 32 триллионами долларов (21 триллион фунтов), спрятанными в заграничных убежищах.

Во Франции Жан-Жак Огье, один из казначеев предвыборной кампании президента Франсуа Олланда и его близкий друг, был вынужден публично назвать своего китайского делового партнера. Это выяснилось в момент, когда Олланд увяз в финансовом скандале из-за того, что его бывший министр бюджета скрывал в течение 20 лет банковский счет в Швейцарии и неоднократно лгал об этом.   

В Монголии бывший министр финансов страны и заместитель спикера парламента страны заявляет, что он может уйти из политики в результате этого расследования.

Но оба они могут быть теперь впервые названы в связи с использованием ими компаний в офшорных убежищах, особенно на Британских Виргинских островах, где личности владельце обычно держатся в секрете. 

Эти имена были обнаружены в беспрецедентном проекте базирующегося в Вашингтоне Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями [ICIJ], в сотрудничестве с "Гардиан" и другими международными СМИ, которые совместно публикуют результаты своих исследований на этой неделе.

Проект называния имен может нанести большой ущерб доверию самых богатых людей мира, которые больше не могут быть уверены, что размер их состояний останется скрытым от правительств и их соседей.

Среди клиентов БВО есть Скот Янг, миллионер-партнер покойного олигарха Бориса Березовского. Родившийся в г. Данди Янг находится в тюрьме за неуважение к суду за то, что скрыл активы от своей бывшей жены.

Адвокат Янга, на которого он оформил доверенность, судя по всему, контролирует интересы в компании, зарегистрированной на БВО, которая владеет потенциально прибыльным комплексом в Москве, стоимость которого оценивается в 100 миллионов долларов.

Другим посаженным в тюрьму мошенником является Ачилеас Каллакис. Он использовал фальшивые компании на БВО, чтобы получить кредиты под недвижимое имущество на рекордную сумму в 750 миллионов фунтов от безрассудных британских и ирландских банков. 

Помимо британцев, прячущих свое богатство в офшорах, стало известно удивительное количество имен правительственных чиновников со всего мира - из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических государств.

Данные, которые видела "Гардиан", показывают, что их секретные компании базируются в основном на Британских Виргинских островах. Выборочно в утечке файлов о владельцах офшорных счетов представлены:

- Жан-Жак Огье, один из казначеев предвыборной кампании 2012 года Франсуа Олланда, запустил оптовую фирму в Китае, зарегистрированную на Каймановых островах, с 25% участием в компании на БВО. Огье говорит, что его партнером был Си Шу, китайский бизнесмен. 

- Бывший министр финансов Монголии. Баярцогт Сангажав учредил "Legend Plus Capital Ltd" со счетом в швейцарском банке, когда он являлся министром финансов обедневшего государства с 2008 по 2012 год. Он говорит, что было "ошибкой" не задекларировать это, и что "Я, возможно, должен подумать об отставке".

- Президент Азербайджана и его семья. Местный строительный магнат Хасан Гозал контролирует компании, учрежденные от имени двух дочерей президента Алиева.

- Супруга российского вице-премьера. Супруг Ольги Шуваловой, бизнесмен и политик Игорь Шувалов, отрицал обвинения в противоправных действиях в отношении ее офшорных интересов.

- Супруг канадского сенатора. Адвокат Тони Мерчант поместил более 800000 долларов в офшорный доверительный траст. Он оплачивал комиссионное вознаграждение наличными и распорядился, чтобы письменная корреспонденция "была минимальной".

- Дочь диктатора на Филиппинах: Мария Имельда Маркос Маноток, губернатор провинции, является старшей дочерью бывшего президента Фердинандо Маркоса, печально известного своей коррупцией.

- Богатейший испанский коллекционер произведений искусства баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, бывшая "королева красоты" и вдова стального миллиардера Тиссена, которая использует офшорные структуры для приобретения картин. 

- США: Среди клиентов офшоров есть Дениз Рич, бывшая жена скандально известного нефтяного трейдера Марка Рича, который был скандально помилован президентом Клинтоном по делу об уклонении от уплаты налогов. Она поместила 144 миллиона долларов в Dry Trust, учрежденный на островах Кука.

Согласно оценкам, на офшорных счетах могут находиться более 20 триллионов долларов, принадлежащие богатым людям. Контролируемые Объединенным Королевством Британские Виргинские острова являются наиболее успешным среди стремительно растущих секретных убежищ, которые их обслуживают.

Это карибское микро-государство инкорпорировало более миллиона таких офшорных структур с тех пор, как оно стало себя пиарить по всему миру в 1980-е. Реальные имена владельцев никогда не раскрываются.

Даже официальные финансовые инспекторы острова обычно не имеют понятия, кто скрывается за зарегистрированными компаниями.

Британское Министерство иностранных дел зависит от выручки с регистрации компаний на БВО для субсидирования этого оставшегося аванпоста империи, в то время как адвокаты и бухгалтеры в Лондонском Сити извлекают пользу из прибыльной торговли в качестве посредников.

Они утверждают, что не облагаемые налогами офшорные компании обеспечивают законную конфиденциальность. Нил Смит, финансовый секретарь автономной местной администрации в столице БВО Тортола, сказал "Гардиан", что очень неправильно говорить, что остров "дает убежище нечистым на руку людям". 

Он сказал: "Наше законодательство обеспечивает более неблагоприятный климат для незаконных действий, чем большинство юрисдикций".

Смит добавил, что в "редких случаях... когда БВО были замешаны в незаконной деятельности в виде соучастия или иным образом, мы реагировали быстро и решительно".

Серия материалов об офшорных секретах в "Гардиан" и ICIJ в прошлом году изобличала то, как создавались империи недвижимости в Британии, среди прочего, российскими олигархами, мошенниками и лицами, уклонявшимися от уплаты налогов, используя компании на БВО за ширмой из лже-директоров. 

Эти так называемые "доверенные лица", британцы, указывающие свои отдаленные адреса на о. Невис в Карибском море, в Дубае или на Сейшелах, просто сдают внаем свои имена, за которыми могут спрятаться реальные владельцы.

Разоблачающая группа WikiLeaks вызвала большой скандал в 2010 году, когда она смогла загрузить почти два гигабайта утечки американских военных и дипломатических файлов. 

Новые же данные по Британским Виргинским островам содержат более 200 гигабайт информации, касаясь почти десятилетия финансовой информации о глобальных операциях частных юридических лиц, инкорпорированных на БВО. В них также есть данные об их дочерних структурах в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука в Тихом океане. 

Данные владельцев счетов в оффшорах попали в Интернет

Среди 2 млн имен — фамилии президентов и госчиновников. В списке есть данные и о россиянах. Общую сумму на заграничных счетах оценили 32 трлн долларов



В Интернет попали более 2 млн данных владельцев счетов в оффшорных зона. Список был составлен в рамках журналистского проекта при участии газеты Guardian и других международных СМИ. В выложенных данных фигурируют фамилии президентов и госчиновников из разных стран.

Подробности рассказал обозреватель Huffington Post Райан Грим: «Существует проект, который позволяет любому ресурсу размещать информацию. Откуда точно она появилась, мы не знаем. Это просто огромный поток данных об украденных деньгах. И информация не абстрактная, названы конкретные имена. В список попали более 100 тысяч человек, что удивительно, это ничтожно малое количество людей, владеющих такой большой суммой мировых денежных ресурсов. Надеюсь, имена информаторов так и останутся неизвестными».

Согласно имеющейся информации, в оффшорах размещены сбережения бывшего министра финансов Монголии, одного из организаторов предвыборной кампании французского президента Франсуа Олланда, семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и многих других. В списке упоминается и жена российского вице-премьера Игоря Шувалова — Ольга.

Представитель администрации Шувалова в беседе с Business FM сообщил, что из газеты Guardian к ним за комментариями не обращались, и напомнил, что данные на компанию, указанную в списке, были опубликованы еще в прошлом году и доступны всем контрольным органам, как в России, так и за рубежом.

Комментирует управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Андрей Гольцблат: «Ни один иностранный банк никогда не сможет, в силу своего устройства и законодательства страны нахождения, перечислить проценты, например, по депозиту прямо на счет в российском банке. Поэтому вопрос счета за границей физического российского лица сейчас под большим вопросом. Хотя, юридически ничего предосудительного здесь нет. После того, как был принят закон, запрещающий иметь счета за границей чиновникам и депутатам, он не имеет права иметь там счета, насколько я знаю, до 1 июля все лица, которые приравниваются к чиновникам и депутатам, должны эти счета ликвидировать. Жена — нет, она же не чиновник, зачем ей ликвидировать»?

Зато декларировать переданные, например, в траст счета или акции будет не нужно, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Безусловно, все останется в семье, просто это уже будет оформлено не через право собственности, известное российскому праву, а через доверительное управление — в том виде как это предусмотрено при расщеплении прав собственника в английском праве. По сути, они не будут обладать правом собственности, но они будут бенефициары, а закон России об ограничении прав чиновников не предусматривает ограничения по видам контроля. Формально это могут быть отчуждения в форме создания фондов, либо регистрация активов или передача под контроль доверенных лиц, либо родственников, которые не подпадут под ограничения в соответствии с законом».

Бывший главный экономист McKinsey оценил сумму на заграничных счетах в 32 трлн долларов на данный момент.