Аргентина обвиняет HSBC в отмывании средств

Аргентина обвиняет HSBC в отмывании средств

Власти Аргентины обвиняют банк HSBC в содействии вкладчикам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов.

Это не первый случай, когда HSBC обвиняют в отмывании средств

По данным налоговой службы Аргентины, местное подразделение HSBC создало нелегальную схему, которая позволила клиентам банка скрыть от налогов около $100 млн. Также правоохранительные органы выявили преступную группу, которая занималась подделкой документов для отмывания средств различных организаций. Об этом заявил глава налоговой службы страны Рикардо Эчегарай.

Эчегарай перечислил также компании, которые пользовались незаконными услугами HSBC: Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios. По словам главы ФНС, только эти структуры легализовали $76 млн и скрыли от налогов $44 млн.

Представитель латиноамериканского подразделения HSBC Лисет Браво пообещала сотрудничество со следствием.

В декабре 2012 г. сообщалось, что HSBC может быть оштрафован в США на $1,9 млрд за отмывание средств в США. Выявленные прокуратурой в ходе проверки факты указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, а также доходов мексиканских наркокартелей.