Банки США могут оказаться спонсорами терроризма

Банки США могут оказаться спонсорами терроризма

ВАШИНГТОН, 16 сентября. Ряд крупных американских банков заподозрили в отмывании денег и возможном финансировании наркоторговли и террористической деятельности, пишет The New York Times.

Так, JPMorgan и Bank of America подозреваются в неадекватном контроле за переводом наличных денежных средств, что могло позволить наркоторговцам и террористам отмыть деньги. Расследование, которое в настоящее время проводят федеральные и местные власти, является одним из самых крупных в США за многие десятилетия. Оно уже близко к завершению.

Агентство AFP напоминает, что не так давно американские власти обвинили несколько крупных европейских банков в незаконных сделках со странами, которые находятся под санкциями. Под подозрение попал британский банк Standard Chartered. Для того, чтобы не быть исключенным из нью-йоркской биржи, банк согласился выплатить штраф в размере $340 млн.