Зубков поручил усилить борьбу с финансовыми махинациями

Первый вице-премьер Виктор Зубков поручил в течение двух дней завершить создание перечня актов, нацеленных на борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Борьба с финансовыми преступлениями набирает обороты

 

"Первый вице-премьер поручил в двухдневный срок завершить формирование перечня нормативно-правовых актов, обеспечивающих повышение эффективности борьбы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций", - отмечено в сообщении на сайте правительства по итогам заседания профильной межведомственной рабочей группы.

Новые законодательные акты направлены на пресечение легализации доходов, полученных преступным путем, против финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, получения коррупционных доходов.

Межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций создана в январе по поручению президента Дмитрия Медведева. Возглавивший ее Зубков ранее руководил Росфинмониторингом. В начале года премьер-министр Владимир Путин поставил задачу вывести бизнес "из оффшорной тени".

Накануне рабочая группа обсудила предложения по повышению эффективности работы правоохранительных и других органов по выявлению и пресечению финансовых правонарушений. В первую очередь это касается нарушений в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, а также в кредитно-финансовой области, отмечено в сообщении.

Зубков дал поручения по усилению взаимодействия при пресечении и противодействии финансовым правонарушениям. В частности, подготовлен и утвержден порядок межведомственного взаимодействия между Следственным комитетом и Федеральной налоговой службой.

Бастрыкин предлагает создать финансовую полицию

Глава СК России предлагает на базе Росфинмониторинга создать Финансовую полицию РФ, объединив функции финансовой разведки и оперативно-розыскной деятельности. Об этом говорится в статье, размещенной в блоге председателя СК на официальном сайте ведомства.

Официальная статистика свидетельствует о том, что "не более 8% налоговых преступлений выявляются по результатам проверок налоговых органов", отметил глава СК. Подавляющее большинство налоговых преступлений (около 85%) выявлялось органами внутренних дел. 

"Относительно невысокая выявляемость преступлений налоговым органом обусловлена тем, что основная задача налоговых органов состоит не в противодействии налоговой преступности, а в контроле (проверке) правильности исчисления налогоплательщиками сумм налогов, исходя из представленных ими документов бухгалтерской и налоговой отчетности, в доначислении выявленных недоимок по ним и привлечении виновных к налоговой ответственности", - цитирует Бастрыкин ИТАР-ТАСС.

При этом чаще всего налоговые преступления удавалось задокументировать благодаря оперативно-розыскной деятельности, когда "имеется возможность негласно прослушивать телефонные и иные переговоры лиц, заподозренных в причастности к преступлению".

"Применялись также такие средства, как легендированное (оперативное внедрение в компанию под видом наемного работника), посредством чего удавалось произвести оперативное документирование таких фактов, как выплата наличными денежными средствами части заработной платы, сокрытой от налогообложения, источник происхождения и направление движения не отраженных в бухгалтерском учете материальных ценностей и денежных средств, а также ведение так называемой двойной бухгалтерии", - напомнил глава СК России.

С 1993 года выявлением налоговых преступлений занимался Департамент налоговой полиции, который в 1995 году был переименован в Федеральную службу налоговой полиции. В 2003 году она была упразднена, а ее функции снова перешли органам внутренних дел. Но с принятием закона "О полиции" органы внутренних дел фактически оказались отстранены от выявления налоговых преступлений.

К полномочиям Финансовой полиции, по его мнению, "можно было бы отнести помимо задач, связанных с противодействием преступлениям в фискальной сфере, также выявление, пресечение и раскрытие преступных деяний в области расходования средств государственных и муниципальных бюджетов и внебюджетных фондов". "Это позволило бы решать задачу противодействия финансовой преступности комплексно", - резюмировал председатель Следственного комитета.