Власти США против банков и отмывании денег?.

Летом 2012г. целый ряд британских банков, включая Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings были оштрафованы властями США за различные нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег.

По неофициальным данным, в ближайшее время может начаться расследования в отношении другого крупнейшего американского банка - Bank of America - по аналогичным обвинениям в нарушении законов против отмывания денег.

Власти США заподозрили крупнейший банк страны JP Morgan Chase в отмывании денег и начали в отношении кредитно-финансового учреждения расследование.

Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению (The office of the Comptroller of the Currency), независимым отделом министерства финансов США, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев.

Сообщается, что в настоящий момент идет проверка банковских мер по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, в том числе - отмыванию грязных денег.

Источник http://top.rbc.ru/economics/16/09/2012/669730.shtml

С июня 2012г. Регуляторы в США, Европе и Азии проверяют крупнейшие мировые банки, которые подозреваются в манипулировании ставками межбанковского кредитования, сообщает Би-би-си.

http://top.rbc.ru/economics/28/06/2012/657339.shtml