Карибский кризис немецких банков

Бедный, бедный Михель. Тут Кипр, там Кайманы, а есть ведь и другие в океане. Острова и страны.



Пётр Левский

Всего несколько недель назад «РГ/РБ» рассказывала читателям о крупном мошенничестве в солидном немецком банке Hypo-Vereinsbank, которое обошлось немецким налогоплательщикам в миллионы евро. Как выяснило следствие, масштабы хитроумной схемы, позволявшей банкам и их клиентам незаконно получать бюджетные миллионы, оказались сильно недооценёнными: сейчас счёт ведётся уже на миллиарды, а лазейкой в законодательстве успел воспользоваться не только HVB, но и множество иных немецких финансово-кредитных институтов.

В центре скандала оказались двое бывших трейдеров лондонского филиала Hypo-Vereinsbank. Ещё в 2008 году деловые люди ушли в вольное плавание, основав на Каймановых островах (один из наиболее известных офшоров в Карибском бассейне) собственную компанию. Её бизнес-модель позволяла обеспеченным людям становиться ещё богаче – за счёт немецких налогоплательщиков. Хитроумные схемы торговли ценными бумагами и декларирования этих сделок позволяли и без того небедной клиентуре добиваться многократного возмещения из бюджета немецких коммун налогов, которые были уплачены только однократно или вообще не платились.

Масштабное мошенничество осуществлялось при сделках с акциями крупнейших немецких компаний – Bayer, E.ON, Telekom, Metro, Volkswagen и BMW. Владельцев компании с Каймановых островов, немецких граждан М. и С., ныне стремится допросить франкфуртская прокуратура, желает пообщаться с ними и бывший работодатель – Hypo-Vereinsbank. У финансовых маклеров, однако, нет ни одной причины возвращаться в Европу. Здесь внимание следствия привлекают другие бывшие и нынешние высокопоставленные сотрудники HVB, гессенский финансовый эксперт Ханно Бергер (Hanno Berger) и берлинский торговец недвижимостью Рафаэль Рот (Rafael Roth). Последние отрицают собственное соучастие в операциях, которые следователи франкфуртской прокуратуры уже называют «одним из крупнейших налоговых скандалов за всю историю Федеративной Республики».

Ведущееся в Гессене расследование может иметь и значительные политические последствия: в конце концов, немецкие министры финансов годами не удосуживались позаботиться о том, чтобы была прикрыта лазейка в законодательстве, стоившая государству миллиарды. В тот период, когда мошенниками были получены крупнейшие налоговые возмещения из казны, федеральное Министерство финансов возглавлял нынешний кандидат в федеральные канцлеры от Социал-демократической партии Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrück), частично – когда пост занял нынешний глава Минфина Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Не исключено, что обвинения могут быть выдвинуты против высшего руководства Hypo-Vereinsbank, как и некоторых других немецких финансово-кредитных институтов, взявших преступную схему на вооружение. По «консервативным оценкам» ответственной за операции HVB висбаденской налоговой инспекции, ущерб, нанесённый немецкому государству, может быть оценён во многие миллиарды евро: только в 2008 году из казны в пользу умелых махинаторов ушли 13 миллиардов евро. Многократным возвратом налогов по сделкам с ценными бумагами занимался также и Dresdner Bank через своё инвестиционное подразделение Dresdner Kleinwort. В 2009 банк перешёл в управление Commerzbank, руководство которого остановило вызывающие вопросы операции.

Источник